Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od prosinca 2019. do travnja 2021. godine, u Hrvatskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu, Brazilu, Kolumbiji, Dominikanskoj Republici, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i drugim zemljama, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, izvozom i uvozom, prijevozom i daljnjom preprodajom kokaina i konoplje na ilegalnom narko-tržištu, uspostavio hijerarhijsko-strukturalnu kriminalnu grupaciju te u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike i više drugih za sada nepoznatih osoba koje su obavljale dodijeljene im zadaće.

Prema planu krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Europu, kao i konoplje iz Albanije u Hrvatsku i druge zemlje, koji je osmislio I. okr. te u skladu s njegovim uputama i instrukcijama, postupali su ostali okrivljenici. U realizaciji plana je I. okr. u Južnoj Americi nabavljao kokain, nadzirao njegov transport i iskrcaj te odobravao njegovu daljnju prodaju, cijenu i način isplate. Osim toga je nabavljao i konoplju te je nadzirao njen transport, iskrcaj, skladištenje i daljnju preprodaju te povratnu naplatu.

Ostali okrivljenici su, sukladno uputama, obavljali zadaće u vidu pregovaračkih sastanaka s dobavljačima droge, osiguravanja neometanog prihvata droge, koordinacije izvlačenja droge dopremljene pomorskim putem iz legalnog tereta, koordinacije vozača u zemlji iskrcaja droge, osiguravanja sredstva za sigurnu kumunikaciju, logistike za prihvat droge, adekvatnog skladištenja prokrijumčarene droge, vozila za prijevoz droge zainteresiranim kupcima, transfera na potrebne lokacije, distribucije i prodaje prokrijumčarene droge, posredovanja u preprodaji droge, nadzora preprodaje, naplate droge, pohrane i prijevoza novca dobivenog od preprodaje droge radi isplate dobavljača, vođenja evidencije prihoda i rashoda, a u slučaju uhićenja kojeg od članova kriminalne grupacije i koordinacije obrane. 

U određenim poslovima I. okr. se pridružio i XIX. okr. radi stjecanja protupravne imovinske koristi organiziranim krijumčarenjem iznimno velikih količina kokaina iz Južne Amerike do zemalja Europske unije te omogućavanjem zainteresiranim osobama ili grupacijama pribavljanja kokaina s ciljem daljnje distribucije.

Na opisani način je u okviru djelovanja kriminalne grupacije I. okr. bilo dogovoreno krijumčarenje ukupno najmanje 2 tone i 520 kilograma konoplje, vrijednosti na ilegalnom narko-tržištu u Hrvatskoj u preprodaji od najmanje 4.788.000,00 eura, s tim da je uspješno prokrijumčareno a zatim po grupaciji I. okr. preprodano najmanje 1 tona i 754 kilograma konoplje, za koju je od krupnijih preprodavatelja u Hrvatskoj naplaćeno najmanje 1.925.390,00 eura.

U okviru djelovanja iste kriminalne grupacije, kao i kriminalne grupacije XIX. okr., ukupno je bilo dogovoreno i krijumčarenje 6 tona i 668 kilograma kokaina, vrijednosti na ilegalnom narko-tržištu u Hrvatskoj u preprodaji od 200.040.000,00 eura, pri čemu je većina pošiljki bila zaplijenjena po nadležnim tijelima različitih država. Krijumčarenje je do kraja izvršeno samo u odnosu na jednu pošiljku u količini od 500 kilograma u vrijednosti od 15.000.000,00 eura.

Također se osnovano sumnja da su I. i VII. okr., u razdoblju od srpnja 2020. do 3. veljače 2021., znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih krijumčarenjem droge, dio tako stečenih novčanih sredstava uložili u kupnju nekretnina u cilju da nezakonitim novčanim sredstvima zametnu trag i neistinito prikažu da imovina proizlazi iz zakonitog izvora.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv 18 okrivljenika.