Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 22. svibnja 2024. u Hrvatskoj i Srbiji, kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja VIII. i IX. okrivljenih trgovačkih društava (dalje: društva) te još jednog društva, povezao u zajedničko djelovanje II. do VI. okr. i više drugih za sada nepoznatih osoba u cilju stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe i druge neosnovanim isplatama novčanih sredstava iz društava pod njegovom kontrolom i uskratom dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske neosnovanim umanjenjem osnovice za obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključivanjem u tu svrhu u lanac prometa društva koja ne obavljaju stvarne poslovne aktivnosti.

U realizaciji navedenog I. okr. je iz zakonito stečenog novca VIII. okr. društva vršio neosnovane isplate u korist više društava kojima su upravljali III. okr. te druge za sada nepoznate osobe koje je prethodno angažirao I. okr. osobno ili posredstvom II. okr., a koje su sukladno uputama I. okr. zaprimljenim neposredno ili putem II. okr., za proviziju vršili daljnja raspolaganja tim novcem te izrađivali neistinitu poslovnu dokumentaciju. Naime, kako bi opravdali neosnovane novčane doznake te kako bi prikazali da je bilo stvarnog prometa robom, III. okr. i druge za sada nepoznate osobe ispostavljali su račune VIII. i IX. okr. društvima u kojima su neistinito prikazivali da su društva u kojima su oni odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja dobavljači robe društvima kojima upravlja I. okr., dok su po njegovom nalogu IV. i VI. okr. protivno poreznim propisima sačinjavale neistinite prijave PDV-a u kojima su umanjivale porezne obveze po osnovi naznačenog poreza na štetu Državnog proračuna RH, nakon čega je IV. okr. takve prijave PDV-a podnosila poreznoj upravi. Na opisani je način I. okr., na temelju neistinitih računa o prometu robe koji nije izvršen, s računa VIII. okr. društva na račune društava kojima su upravljali III. okr. i druge za sada nepoznate osobe naložio isplatu najmanje 1.473.185,86 eura, a II. i III. okr. su za svoj angažman novčano nagrađeni. Fiktivnim poslovnim odnosima oštetili su Državni proračun RH za najmanje 689.656,18 eura po osnovi neuplaćenih dužnih davanja od strane poreznih obveznika okrivljenih VIII. i IX. društava.

Osim toga se osnovano sumnja da je I. okr. u svojstvu stvarnog voditelja poslovanja jednog društva, u dogovoru s V. i VI. okr., s računa tog društva nalagao isplate radnicima uglavnom u iznosima do 1.791,75 eura, koje je sukladno njegovim uputama VI. okr. knjižila pod šiframa neoporezivih primitaka i naknada za podmirivanje troškova prehrane. Po izvršenim uplatama, na traženje I. okr. ili VI. okr., radnici su uplaćeni novac podizali sa svojih računa te su ih u gotovini predavali I. okr. ili IV. okr. koja ih je potom uručivala I. okr. koji ih je zadržao za sebe i tako se nepripadno materijalno okoristio za najmanje 11.580,07 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da je od travnja 2021. do 22. svibnja 2024. u Bjelovaru i Bereku, I. okr. kao odgovorna osoba jednog društva, u više navrata s računa tog društva, bez postojanja valjane pravne osnove i bez opravdanja u poslovnim interesima tog društva, novčana sredstva transferirao na račune otvorene na svoje ime radi njihovog daljnjeg korištenja za svoje privatne potrebe. S istom je svrhom dogovorio sa VI. okr., koja je bila zadužena za knjigovodstvene poslove u tom društvu, da neistinito knjiži isplate iznosa do 1.791,75 eura na račune radnika tog društva kao neoporezive primitke i naknade za podmirivanje troškova prehrane uz prethodno postignut dogovor da radnici uplaćene iznose po primitku podignu i predaju I. okr. ili VI. okr. koja je primljeni novac dalje predavala I. okr. koji se tako nepripadno materijalno okoristio za najmanje 757.817,54 eura, a predmetno društvo oštetio za najmanje 847.817,54 eura.

Također se osnovano sumnja da su I. do V. okr., VII. okr. te X. okr. društvo počinili kazneno djelo pranja novca. Naime, od travnja 2021. do 22. svibnja 2024. u Hrvatskoj i Srbiji, znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih na naprijed navedeni način, I. okr. kako bi im zametnuo trag i neistinito prikazao da proizlaze iz zakonitog izvora, povezao u zajedničko djelovanje II. do V. okrivljene. Pritom je IV. okr. koristila svoje osobne račune, punomoć po računima I. okr., kao i bankovne račune i pravnu osobnost X. okr. društva, radi prijenosa i zametanja traga nezakonito stečenih novčanih sredstava, dok je II. okr. nalazio osobe za sačinjavanje neistinite dokumentacije sa svrhom pružanja dokaza o porijeklu novčanih sredstava prema nadležnim državnim tijelima. Transfere novčanih sredstava na inozemne račune radi daljnjeg ulaganja na platformu za trgovanje virtualnim valutama vršio je III. okr. kao i za sada nepoznate osobe. Također je V. okr., koristeći svoj račun i račun društva u kojem je bio osnivač i odgovorna osoba, prenosio novac za potrebe skrivanja njegovog nezakonitog porijekla. Na opisani način su I. do V. okr. zajedničkim djelovanjem nezakonito pribavljena novčana sredstva uložili u stjecanje imovine na vlastito ime i ime X. okr. društva te financiranje poslovanja poveznih društava u iznosu od najmanje 1.911.343,45 eura.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv troje okrivljenika. Dvojica okrivljenika se od ranije nalaze u istražnom zatvoru.