USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, Službe kriminalističke policije i izvida Područnog ureda Zagreb Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv devetero hrvatskih državljana (1995., 1987., 2000., 1971., 1978., 1988., 1996., 1998., 1989.), jednog okrivljenika s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1996.) te jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijska uprava zagrebačka i Policijska uprava zadarska.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave šibensko-kninske, Službe kriminalističke policije, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1985., 1980.) i državljanina Bosne i Hercegovine (1986.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv šestorice hrvatskih državljana (1972., 1981., 1967., 1966., 1962., 1959.) zbog počinjenja kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana (1985., 1984., 1982., 1980., 1975., 1989., 1964. 1994., 1986., 1991., 1983., 1989., 1986., 1989., 1994., 1994., 1989., 1992., 1987., 1994., 1984., 1985., 1982., 1984.) i jednog slovenskog državljanina (1993.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te poticanja na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 20 hrvatskih državljana (1986., 1985., 1989., 1969., 1979., 1986., 1991. 1986., 1970., 1988., 1988., 1985., 1973., 1983., 1957., 1977., 1984., 1991., 1979., 1965.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama te pranja novca.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1972.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti.

USKOK je, na temelju informacija zaprimljenih od Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, proveo izvide protiv hrvatske državljanke (1966.) sa odobrenim stalnim boravkom u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje: SAD-a), zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana (1983., 1984., 1995., 1979., 1984.), od kojih dvojica imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine (1983., 1984.), zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave te u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana (1973., 1965., 1971., 1953.), jedne slovačke državljanke (1977.) i jednog državljanina koji ima dvojno državljanstvo Lihtenštajna i Austrije (1977.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave virovitičko-podravske donio rješenje o provođenju istrage protiv sedmero hrvatskih državljana (1981., 1996., 1967., 1987., 1999., 1979., 1990.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šestorice hrvatskih državljana (1986., 1984., 1965., 1986., 1988., 1986.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, poticanja na kaznena djela teške tjelesne ozljede i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, teške tjelesne ozljede u pokušaju te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska.

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv deset okrivljenika i četiri pravne osobe od 14. veljače 2025. i rješenja o proširenju istrage protiv tri okrivljenika i jedne pravne osobe od 13. lipnja 2025., na temelju posebnog izvješća Ravnateljstva policije, Uprave kriminalističke policije, Sektora općeg kriminaliteta i rezultata do sada provedene istrage, donio rješenje o proširenju istrage protiv četvero okrivljenika (I., II., III. i V. okr.) i jedne pravne osobe (XI. okr.) te pokrenuo istragu protiv još trojice hrvatskih državljana (1980., 1999., 1990.) zbog osnovane sumnje na počinjenje teških kaznenih djela protiv okoliša te na krivotvorenje službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.