Osnovano se sumnja da su osumnjičenici, od kojih je svaki, za različite novčane iznose, obavljao točno određenu zadaću unutar grupe, od kraja rujna 2012. godine do 8. studenoga 2012,. u Kutini, Vinkovcima, Zagrebu te na području Tovarnika, Bajakova, Lipovca i Mučića,  zajedno i sukladno prethodnom dogovoru, s osobama iz Srbije dogovorili preuzimanje, prijevoz i prebacivanje većeg broja stranih državljana iz Srbije u Hrvatsku, a potom u zemlje Europske unije.
U navedenom razdoblju iz Srbije u Hrvatsku je u više navrata prebačeno najmanje 139 stranih državljana, a iz Hrvatske u Sloveniju najmanje pet stranih državljana, dok je prebacivanje 10 stranih državljana spriječeno policijskom intervencijom.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmoro osumnjičenika.