Postoji osnova sumnje da su se okrivljenici, od 20. svibnja do 22. kolovoza 2010. na području Zagreba, Karlovca, Rijeke, Imotskog, Makarske, Huma na Sutli i Jurovskog Broda, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, povezali u zajedničko djelovanje s više osoba radi nedozvoljenog prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju i dalje u zemlje Europske unije. Sukladno prethodnom dogovoru, četvorica okrivljenika su, sa za sada nepoznatim osobama, za novčanu naknadu u iznosu od 1.300 eura, vršili prihvat i smještaj stranaca na području Zagreba, Karlovca i Rijeke. Potom su petoricu okrivljenika angažirali kao vozače koji su strane državljane ilegalno prevozili u Sloveniju, dok su jednu okrivljenicu angažirali kao prevoditeljicu za engleski jezik  i radi davanja garancije za prihvat stranaca i podizanje novca uplaćenog putem Western Uniona. Na opisani način su okrivljenici u navedenom razdoblju prebacili najmanje 39 stranaca, a novac koji su od njih dobivali međusobno su dijelili ovisno o prethodnom dogovoru i njihovom učešću u pojedinom prebacivanju.
Sucu istrage je protiv osmorice okrivljenika  predloženo određivanje istražnog zatvora.