Postoji osnova sumnje da su se osumnjičenici, od 26. siječnja do 26. svibnja 2010., u Zagrebu i Kutini, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje radi krijumčarenja raznih vrsta cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Osumnjičenici su prema unaprijed utvrđenim zadacima nabavljali u Bosni i Hercegovini veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH te ih potom krijumčarili u Hrvatsku. Sukladno narudžbama drugoosumnjičenika, trećeosumnjičenika i jedanestoosumnjičenika, prvoosumnjičenik je s dvanaestoosumnjičenikom nabavljao cigarete iz Bosne i Hercegovine koje su potom petorica osumnjičenika, izbjegavajući carinski nadzor, prevozili osobnim automobilom u Hrvatsku. Također su, sukladno dogovoru s dvojicom za sada nepoznatih muških osoba, cigarete prevozili čamcem preko rijeke Une u Hrvatsku te ih skladištili u objektima četvrtoosumnjičenika i petoosumnjičenika na području Hrvatske Dubice. Tako krijumčarene cigarete predavali su drugoosumnjičeniku, trećeosumnjičeniku i jedanaestoosumnjičeniku koji su cigarete potom neposredno plaćali ili preko angažiranih vozača slali novac prvoosumnjičeniku. Na opisani način osumnjičenici su prokrijumčarili najmanje 130.000 kutija cigareta i tako pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje dva milijuna kuna, a za koji iznos su oštetili Državni proračun RH.
Sucu istrage je protiv trojice osumnjičenika predloženo određivanje istražnog zatvora.