Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od 4. ožujka do 4. studenoga 2013., na području Splitsko-dalmatinske županije, sukladno prethodnom planu i dogovoru o zajedničkom djelovanju s petoricom osumnjičenika (VIII. osum., IX. osum., X. osum., XI. osum. i XII. osum.) o kupovini velikih količina raznih cigareta i isporuci od najmanje 750 šteka cigareta za svakog od njih, te prijevoza cigareta iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku i njihove prodaje na ilegalnim tržištima Republike Hrvatske, u cilju stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi  ustrojio zločinačku organizaciju u koju je povezao četvoricu osumnjičenika (II. osum., III. osum., VI. osum. i VII. osum.). Pripadnici zločinačke organizacije su, posredstvom II. osum. i III. osum., od dvojice policijskih službenika PU splitsko-dalmatinske (IV. osum. i V. osum.), dobivali službene podatke o policijskom postupanju te su sukladno tim podacima planirali vrijeme krijumčarenja cigareta. Na opisani način osumnjičenici su prokrijumčarili i prodali najmanje 33 300 šteka cigareta raznih marki u vrijednosti od najmanje 6,2 milijuna kuna a za koji iznos je oštećen proračun Republike Hrvatske. 
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih osumnjičenika.