Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od 31. svibnja 2012. do 19. rujna 2012., na području Splitsko dalmatinske županije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike radi krijumčarenja većih količina različitih vrsta cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Osumnjičenici su prema unaprijed utvrđenim zadacima nabavljali u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH te ih potom krijumčarili u Hrvatsku. Prvoosumnjičenik je prikupljao i predavao novac trojici osumnjičenika koji su, sukladno dogovoru i narudžbama prvoosumnjičenika, nalazili, kupovali i dobavljačima plaćali cigarete koje su potom sedmorica osumnjičenika, izbjegavajući carinski nadzor, u osobnim automobilima, u za to preuređenom tovarnom prostoru, prevozili u Hrvatsku. Tako krijumčarene cigarete su isporučivali osumnjičenicima koji su bili zaduženi za daljnju prodaju. Dio novca od prodaje cigareta zadržavali su za sebe dok su dio predavali prvoosumnjičeniku i drugoosumnjičeniku. Na opisani način osumnjičenici su u 62 navrata prokrijumčarili najmanje 19.108 šteka cigareta i tako pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 2.941.336,96 kuna, a za koji iznos su oštetili Državni proračun RH.
Na prijedlog USKOK-a, sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor protiv 12 osumnjičenika.