Osnovano se sumnja da je I osumnjičenik, od početka 2005. do kraja 2010. godine, u Zagrebu, okupio i u zajedničko djelovanje povezao II osumnjičenicu, III osumnjičenika, IV osumnjičenika, V osumnjičenika, VI osumnjičenika, VII osumnjičenika, VIII osumnjičenika, IX osumnjičenika, X osumnjičenika, XI osumnjičenicu, XII osumnjičenika i XIII osumnjičenika u namjeri stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe i druge. Osumnjičenici su se dogovorili da će, koristeći se vlastitim trgovačkim društvima koja nisu poslovala ili su im računi bili blokirani, sastavljati krivotvorenu dokumentaciju o pozitivnom poslovanju društava na temelju fiktivnih uplata, krivotvorene dokumentacije o zaposlenju i platne liste fizičkim osobama. Nadalje su se dogovorili da će na osnovu neoriginalne i neistinite dokumentacije izdavati zadužnice i mjenice u namjeri da njihova društva naručuju, preuzimaju i prisvajaju robu od drugih trgovačkih društava bez plaćanja, a u bankama na području Republike Hrvatske podižu namjenske i nenamjenske kredite bez namjere njihovog vraćanja. Tako su, na temelju neistinitog boniteta trgovačkih društava i narudžbenica te zadužnica i mjenica, I osumnjičenik, III osumnjičenik, VIII osumnjičenik i IX osumnjičenik od jednog društva preuzeli robu u vrijednosti od 826.270,00 kuna koju nisu platili, čime su sebi pribavili nepripadnu materijalnu dobit a društvo koje im je isporučilo robu oštetili za navedeni iznos. Upotrebom krivotvorene dokumentacije IV osumnjičenik, XI osumnjičenica i XII osumnjičenik su na svoje ime i za svoj račun u bankama podigli kredite koje nisu vratili, a I osumnjičenik, II osumnjičenica, III osumnjičenik, X osumnjičenik, XI osumnjičenica, XII osumnjičenik i XIII osumnjičenik su s ostalim osumnjičenicima i drugim osobama dogovarali podizanje kredita u raznim bankama. Predočavali su im da u određenoj banci na svoje ime podnesu zahtjev za kredit uz krivotvorenu dokumentaciju o svom zaposlenju i bonitetu trgovačkih društava koju su im oni nabavili i preuzmu dobiveni iznos kredita koji će predati I osumnjičeniku ili osobi koja im je ponudila realizaciju kredita te da će dio dobivenog kredita moći zadržati za sebe ili da će moći na temelju krivotvorene dokumentacije u drugoj banci podići kredit za sebe, na što su osumnjičenici pristajali. Na opisani način osumnjičenici su za sebe i druge pribavili nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 5.379.095,10 kuna, a banke oštetili za navedeni iznos uvećan za pripadajuće kamate.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv šestoro osumnjičenika.