Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od 27. veljače 2013. do 26. lipnja 2013., na području Primorsko – goranske, Istarske, Karlovačke i Zagrebačke županije, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezao u zajedničko djelovanje trojicu osumnjičenika radi ilegalnog prijevoza i transfera preko teritorija Republike Hrvatske i međunarodne granice većeg broja stranih državljana te tražitelja azila i stranaca iz Hrvatske u Sloveniju. Prvoosumnjičenik i trećeosumnjičenik su, u cilju stvaranja uvjeta za ilegalni transfer,  dogovarali cijenu prijevoza stranaca, upute o sigurnim mjestima, vrijeme i način preuzimanja i prevođenja stranaca do hrvatsko – slovenske granice. Sukladno prethodnom dogovoru, osumnjičenici su strane državljane taksi vozilima preuzimali u blizini željezničkih ili autobusnih postaja u Zagrebu, Rijeci, Opatiji i okolnim mjestima te ih potom prevozili do hrvatsko – slovenske granice gdje su po zahtjevima stranih državljana organizirali sigurno vozilo, kao prethodnicu sa zadaćom uočavanja, izbjegavanja i ometanja policije. Potom su strance upućivali da pješice, izvan graničnih prijelaza, prijeđu granicu. Osumnjičenici su na opisani način u navedenom razdoblju prebacili najmanje 161 stranih državljana i pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 6.620,00 eura.
Na prijedlog USKOK-a, sudac istrage Županijskog suda u Rijeci je odredio istražni zatvor protiv dvojice osumnjičenika.