Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od proljeća 2006. godine do listopada 2012. godine, u Metkoviću, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, s drugoosumnjičenim javnim bilježnikom dogovorio da će, na njegovo traženje i za novčanu nagradu, javnobilježnički ovjeravati istinitost potpisa na krivotvorenim dokumentima u svrhu stjecanja vlasništva na nekretninama te drugim krivotvorenim dokumentima potrebnim za potvrđivanje činjenica o pravnim odnosima, na što je ovaj pristao te je u više navrata ovjeravao krivotvorenu dokumentaciju, a što je radio i nakon prestanka dužnosti javnog bilježnika. Nadalje, prvoosumnjičenik je angažirao trećeosumnjičenika i četvrtoosumnjičenika i druge osobe kao navodne sudionike lažnih pravnih poslova te su, sukladno dogovoru s prvoosumnjičenikom, a u cilju pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi na štetu trgovačkih društava, trećeosumnjičenik i četvrtoosumnjičenik krivotvorenu dokumentaciju u više navrata koristili u pravnom prometu.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice osumnjičenika.