Osnovano se sumnja da su prvookrivljeni i trećeokrivljeni, od početka prosinca 2010. do 4. ožujka 2011., na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine organizirali grupu radi krijumčarenja cigareta. Prvookrivljeni je bio zadužen za prikupljanje i predavanje novca za nabavu cigareta iz BiH, osiguranje prihvata, skladištenje i distribuciju na crnom tržištu, te, zajedno s drugim članovima grupe, za pronalaženje kupaca i naplatu. Trećeokrivljeni je na području BiH nalazio, kupovao i dobavljačima plaćao cigarete, te brinuo o utovaru i prijevozu pojedinih pošiljki, a četvrtookrivljeni je svojim teretnim vozilom, u za to preuređenom tovarnom prostoru, iz BiH u Hrvatsku prevozio cigarete koje je drugookrivljeni u Zagrebu preuzimao i skladištio. Na opisani način prokrijumčareno je više od 36.000 kutija raznih vrsta cigareta.
Na prijedlog USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor protiv šestorice okrivljenika.