Osnovano se sumnja da su se petero osumnjičenika, od studenoga 2011. do travnja 2012., u Rijeci, Opatiji, Sisku i Slavonskom Brodu, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje radi nedozvoljenog prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju te u Italiju. Sukladno prethodnom dogovoru, trećeosumnjičenica je za novčanu naknadu vršila prihvat stranih državljana u Opatiji koje su potom trojica osumnjičenika dovozili do neposredne blizine hrvatsko-slovenske granice. Zatim ih je preuzimao prvoosumnjičenik i za sada nepoznate osobe koje su strance upućivali da pješice, izvan graničnih prijelaza, prijeđu granicu gdje su ih, sukladno dogovoru  preuzimali drugi osumnjičenici radi daljnjeg prevođenja u Italiju. Osumnjičenici su na opisani način u navedenom razdoblju u 12 navrata prebacili 28 stranaca a novac koji su od njih dobivali međusobno su dijelili ovisno o prethodnom dogovoru i njihovom učešću u pojedinom prebacivanju. Nadalje, osnovano se sumnja da je sedmoosumnjičenik, od 13. studenoga 2011. do travnja 2012. godine u Slavonskom Brodu, u cilju  pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezao u zajedničko djelovanje prvoosumnjičenika, osmoosumnjičenika i devetoosumnjičenika radi nedozvoljenog prebacivanja 5 stranih državljana iz Slovenije i Italije u Hrvatsku te dalje prema Slavoniji. Na opisani način osumnjičenici su u navedenom razdoblju prebacili ukupno 33 stranaca i pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 17.240,00 eura.
Na prijedlog USKOK-a, sudac istrage Županijskog suda u Rijeci je odredio istražni zatvor protiv četvero osumnjičenika.