Postoji osnova sumnje da su se okrivljenici, od kraja siječnja do 19. travnja 2010. u Rijeci, Matuljima, Opatiji i Zagrebu, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, povezali u zajedničko djelovanje s više osoba radi nedozvoljenog prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju i dalje u Italiju.
Sukladno prethodnom dogovoru, šestorica okrivljenika su u Zagrebu i Rijeci, za novčanu naknadu, vršili prihvat stranaca te ih potom osobno ili preko vozača dovozili do neposredne blizine hrvatsko-slovenske granice. Potom su dvojica okrivljenika kao vodiči upućivali strance da pješice, izvan graničnih prijelaza, prijeđu granicu gdje su ih, sukladno dogovoru  preuzimali drugi okrivljenici radi daljnjeg prevođenja u zemlje zapadne Europe. Na opisani način okrivljenici su u navedenom razdoblju u 13 navrata prebacili 19 stranaca a novac koji su od njih dobivali međusobno su dijelili ovisno o prethodnom dogovoru i njihovom učešću u pojedinom prebacivanju.
Sucu istrage je protiv šestorice okrivljenika  predloženo određivanje istražnog zatvora.