Prvoosumnjičenik se sumnjiči da je, od početka kolovoza 2009. do 2. veljače 2010., na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te Zagreba, organizirao ostalih četvero osumnjičenika u grupu koja je, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, počinila više prijevara. Sukladno prethodnom dogovoru, osumnjičenici su kontaktirali veći broj osoba iz Hrvatske o kojima su razne tiskovine izvještavale vezano za njihove moguće nezakonitosti u radu trgovačkih društava i tijela državne vlasti. Potom su im lažno predočavali kako raspolažu s povlaštenim informacijama i dokumentacijom koja će im omogućiti da protiv njih, ili protiv članova njihovih obitelji, ne budu pokrenuti istražni postupci, odnosno da će imati povoljniju poziciju tijekom postupaka. Prvoosumnjičenik je s još jednom osumnjičenicom pronalazio potencijalne oštećenike. Nakon toga je ostalim osumnjičenicima davao upute sukladno kojima su zahtijevali od oštećenika da im na bankovne račune, s naznakom „posudba“, uplate određene novčane iznose. Oni su, vjerujući u istinitost njihovih navoda, tako i postupili. Na opisani način je veći broj osoba oštećen za iznos od najmanje 200.000 kuna.
Sucu istrage je predloženo određivanje istražnog zatvora protiv svih osumnjičenika.