Postoji osnova sumnje da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenica, od 9. veljače do 19. svibnja 2010. u Vukovaru, Osijeku i drugim mjestima u Hrvatskoj te u Šidu u Srbiji, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike radi krijumčarenja cigareta i tekstilne robe iz Srbije u Hrvatsku. Četvrtoosumnjičenik je, sukladno dogovoru s prvoosumnjičenikom i drugoosumnjičenicom, na području Srbije naručivao određene vrste i količine cigareta te ostale robe koju je skladištio u svojoj kući u Šidu. Potom su naručenu robu preuzimali ostali osumnjičenici koji su je pakirali u osobne automobile i za novčanu naknadu od najmanje 20 eura po kartonu, u više navrata  prevozili preko graničnog prijelaza u Osijek radi daljnje prodaje. Sukladno dogovoru s prvoosumnjičenikom, trećeosumnjičenik je kao granični policajac propuštao vozila bez kontrole i nadzora te koordinirao vrijeme i redoslijed njihovog prelaska pazeći na kretanje carinika. Na opisani način u navedenom razdoblju osumnjičenici su prokrijumčarili najmanje 138.320 kutija različitih vrsta cigareta te oštetili Državni proračun RH za iznos od najmanje 1.700.500,00 kuna.
Sucu istrage je protiv šestero osumnjičenika predloženo određivanje istražnog zatvora.