Postoji osnova sumnje da su se trojica okrivljenika (1967., 1954. i 1944.), od prve polovice 2006. do kraja 2008. godine u Zagrebu, udružila u zajedničko djelovanje radi pribavljanja protupravne imovinske koristi za više trgovačkih društava s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine a u vezi isporuke električne energije po nerealno niskim cijenama. Trojica okrivljenika su poduzimala više radnji u vidu donošenja odgovarajućih odluka i zaključenja ugovora čime su trgovačkim društvima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od oko 600 milijuna kuna, a za koji iznos je oštećen HEP d.d.
Osim navedenog, okrivljenika (1956.) se sumnjiči da je u dva navrata zatražio od okrivljenika (1954.) da mu na teret HEP-a d.d. omogući plaćanje ljetovanja za njega i članove njegove obitelji, a što je ovaj i odobrio. Na opisani način je okrivljeniku (1956.) pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 41.747.985,41 kuna, a za koji iznos je oštećen HEP d.d.
Nadalje, postoji osnova sumnje da je okrivljenik (1954.) na traženje okrivljenika (1958.), inače člana Nadzornog odbora HEP-a d.d., od lipnja 2008. do 26. kolovoza 2009. u Zagrebu, u dva navrata naložio i odobrio zaključivanje fiktivnih ugovora o djelu koji se formalno realizirao preko društva u sastavu HEP-a d.d. Na opisani način je okrivljeniku (1958.) pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 131.186,77 kuna dok je za iznos od 266.018,16 kuna oštećen HEP d.d.
Sucu istrage je predloženo određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika (1954., 1944.).