Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od 19. studenoga 2012. do 19. siječnja 2013., na području Zagreba, Čakovca i Varaždina, organizirao krijumčarski lanac te je u zajedničko djelovanje povezao ostale osumnjičenike koji su imali točno određena zaduženja. Tako su  organizirali preuzimanje, smještaj, prijevoz i ilegalno prebacivanje stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju i Mađarsku te potom dalje u druge zemlje Europske unije. Na opisani način su u 13 navrata prebacili veći broj stranih državljana za što je prvoosumnjičenik, kao organizator krijumčarskog lanca, primio najmanje 26.554,50 eura od kojeg iznosa je ostalim osumnjičenicima isplaćivao dogovorene novčane naknade.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih osumnjičenika.