Osnovano se su sumnja da su, od svibnja do listopada 2007. godine, u Zagrebu i Varaždinu, prvookrivljenik, kao predsjednik Uprave trgovačkog društva, i drugookrivljenik, kao član Uprave istog trgovačkog društva, direktoru i većinskom vlasniku jednog  trgovačkog društva, s kojim društvom su u svibnju 2006. godine započeli poslovnu suradnju  i sklopili ugovore u cilju u stjecanja većinskog udjela u njihovom trgovačkom društvu, i to bez znanja i odluka Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva, kao i bez znanja ostalih članova Uprave, nastavak suradnje u projektu stjecanja dionica trgovačkog društva uvjetovali plaćanjem iznosa od 17.000.000,00 kuna. Direktor i  većinski vlasnik trgovačkog društva je, s obzirom da je iz poslovne suradnje s tim trgovačkim društvom očekivao dobar poslovni i financijski uspjeh, pristao na plaćanje navedenog iznosa nakon čega je, prema uputi drugookrivljenika, plaćanje realizirano posredstvom trećeokrivljenika, osnivača i člana Uprave jednog trgovačkog društva, na čiji je račun, na temelju sklopljenih fiktivnih ugovora, 21. kolovoza isplaćen iznos od 17.000.000,00 kuna. Nakon toga trećeokrivljenik je, nakon što je za sebe kao nagradu zadržao iznos od 2.000.000,00 kuna, na svoj tekući račun u jednoj banci prebacio iznos od 15.051.500,00 kuna koji je potom 4. rujna 2007. u cijelosti podigao i predao prvookrivljeniku i drugookrivljeniku. Nakon što im je trećeookrivljenik predao traženi iznos prvookrivljenik i drugookrivljenik su nastavili poslovnu suradnju s  direktorom i većinskim vlasnikom trgovačkog društva.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.