Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 12. ožujka 2019., u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, kao stvarni voditelj poslovanja XXI. okrivljenog trgovačkog društva i drugih povezanih društava, u cilju stjecanja nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, povezao u zajedničko djelovanje II., III., IV., V., XIX., XX. i VIII. okrivljenike. Naime, I. okr. je osobno i posredstvom V. okr., putem elektroničke pošte dostavljao narudžbenice raznim trgovačkim društvima kojima je neistinito predočeno da će isporučena roba biti plaćena, iako stvarne namjere plaćanja nije bilo. U svrhu neistinitog garantiranja plaćanja, posredstvom II., III., IV. i XX. okr., naložio je VIII. okr. da, kao formalni direktor XXI. okr. trgovačkog društva, u ime i za račun tog društva ovjerava bjanko zadužnice kod javnog bilježnika. To je VIII. okr. i radio te je ovjerene bjanko zadužnice posredstvom II., III., IV. i XX. okr. dostavljao I. okr. i V. okr. koji su ih potom, prema prethodnom planu, dostavljali ovlaštenim osobama trgovačkih društava od kojih su naručivali robu iako su znali da dostavljene zadužnice neće biti naplative zbog nedostatka novca na žiro-računu XXI. okrivljenog trgovačkog društva. Kada su ih uvjerili da će roba biti plaćena, ovlaštene osobe tih društava su im isporučile naručenu robu u ukupnoj vrijednosti od najmanje 1,8 milijuna kuna, koju robu je zatim XIX. okr., prema planu i uputama I. okr., prodao „na crno“ različitim kupcima. Na opisani način je osam trgovačkih društava oštećeno za najmanje 1,8 milijuna kuna, a za koji su se iznos okrivljenici okoristili.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv dva okrivljenika.