Osnovano se sumnja da su se I. do V. okr., u razdoblju od 6. listopada 2020. do 1. ožujka 2021., u Nedelišću i Zagrebu, povezali u zajedničko djelovanje s ciljem da se materijalno okoriste nedozvoljenim prevođenjem stranih državljana preko bosansko-hrvatske i hrvatsko-slovenske granice. Nakon što je I. okr. s nepoznatim osobama iz inozemstva za 800 eura po osobi dogovorio nedozvoljeno prevođenje većeg broja stranih državljana preko državne granice iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te njihovo daljnje nedozvoljeno prevođenje preko državne granice iz Hrvatske u Sloveniju, u ostvarenju dogovorenog nepoznate osobe su strane državljane prevodile preko bosansko-hrvatske granice izvan legalnog graničnog prijelaza u Hrvatsku. Potom je I. okr. organizirao njihovo preuzimanje, smještaj i daljnji prijevoz na način da je osobno ili posredstvom IV., V. i X. okr. unajmio vozila za njihov prijevoz te ih je osobno prevozio ili je u tu svrhu kao vozače i prethodnice angažirao II. i III. okr. odnosno V. i VI. okr., dok je u jednom navratu angažirao i III. i VII. te VIII. i IX. okr. kao i druge osobe. Oni su na dogovorenim mjestima preuzimali strance i prevozili ih do dogovorenih mjesta ili su vozili kao prethodnica u cilju uočavanja i izbjegavanja policijskih ophodnji. Stranim državljanima su I. i IV. okr. organizirali privremeni smještaj, odakle su ih ponovno preuzimali vozači i prevozili do neposredne blizine hrvatsko-slovenske granice. Osim toga je u jednom navratu I. okr. motorom prevezao jednog stranog državljana izvan legalnog graničnog prijelaza u Sloveniju. Na opisani način je u navedenom razdoblju u 12 navrata preko državne granice Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebačeno 77 stranih državljana, od kojih je iz Hrvatske u Sloveniju prebačeno njih 16, za što su I. do V. okr. primili najmanje 12.800 eura.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.