Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., od siječnja do 4. lipnja 2018., u Vinkovcima i drugim mjestima, u zajedničko djelovanje povezali III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX. okr. radi stjecanja nepripadne imovinske koristi na način da od različitih gospodarskih subjekata, kao dobavljača, u ime društva V. okr. zatraže isporuku različite robe te im neistinito zajamče njezino plaćanje, nakon čega će isporučenu robu prodati raznim kupcima i dobiveni novac međusobno podijeliti, dok dobavljačima društva V. okr. isporučena roba u najvećem dijelu neće biti plaćena. U cilju realizacije plana, I. i II. okr. su s V. okr. izradili neistinitu poslovnu dokumentaciju društva V. okr. koju su dostavili FINA-i i web servisu Poslovna.hr kako bi neistinito prikazali poslovne rezultate navedenog društva, a I., II., III. i VI. okr. su društvu, da bi ga  prikazali pouzdanim poslovnim partnerom, podmirili njegove prijašnje obveze i obveze petookrivljenog. Zatim je, po uputama I., II. i III. okr., te uz posredovanje VI. okr., V. okr. izradio i ovjerio veći broj zadužnica na ime društva, čiju ovjeru je posredstvom VI. okr. financirao prvookrivljeni. Potom su, II., III., VII. i VIII. okr., neistinito se predstavljajući kao zaposlenici društva V. okr., od više trgovačkih društava zatražili isporuku razne robe s odgodom plaćanja nudeći kao jamstvo plaćanja prethodno sačinjene zadužnice, iako svjesni da se po istima neće biti moguće naplatiti, dok su V. i IX. okr. s jednim teleoperaterom ugovarali pretplatničke odnose u ime navedenog društva kako bi im bili isporučeni mobilni uređaji uz otplatu na rate, koje nisu namjeravali podmiriti. Preuzimanje i daljnju preprodaju isporučene robe organizirali su I., II., III., IV., VI. i IX. okrivljeni. Na opisani način okrivljenici su, na štetu više trgovačkih društava, pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 375.000,00 kuna koji iznos su međusobno podijelili. Osim navedenog, X. okr. je, kao djelatnica FINA-e, na traženje I. okr. i uz obećanje da će za to biti nagrađena, u dva navrata, protivno odredbama Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima kojim je propisano i davanje podataka te Pravilniku o Jedinstvenom registru računa i Uputi o dostavljanju podataka u i iz Jedinstvenog registra računa, obavila tražene provjere i o njima obavijestila prvookrivljenog.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv osmorice okrivljenika.