Osnovano se sumnja da je I. okr., od početka studenoga 2016. godine do 17. studenoga 2018.,  na području Hrvatske, u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike radi stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi sebi i drugima stupanjem u različite ugovorne odnose s određenim trgovačkim društvima, a zatim prisvajanja isplaćenog novca ili isporučenih vrijednih pokretnina bez izvršenja ugovorenih novčanih protučinidbi. U cilju prikrivanja  okrivljenika kao stvarnih sudionika u poslovnim odnosima i stvarnih stjecatelja imovine, I. okr. je osmislio različite modele angažiranja pojedinih osoba, u tu svrhu ciljano odabranih, kako bi iste za manju novčanu naknadu stupale u planirane ugovorne odnose umjesto okrivljenika ili kako bi njihove pribavljene osobne podatke, dokumente i fotografije bez njihovog znanja okrivljenici koristili za realizaciju tih poslovnih odnosa. Tako je III. okr., radi realizacije i isplate brzih online kredita u jednoj poslovnoj banci, pronalazio osobe slabijeg imovnog stanja bez stalnog zaposlenja, a IV. okr. je putem FINA-e provjeravao njihove financijske sposobnosti realizacije kredita, nakon čega su I. okr. ili po njegovim uputama II., III., VIII. i IX. okr. tim osobama nudili mogućnost zaposlenja u građevinskim poduzećima, u koju svrhu su ih II., III., IV. i VI. okr. fotografirali s osobnim iskaznicama, a potom su te osobe opunomoćene od II., V., VI., VII., VIII. i IX. okr. za raspolaganje po bankovnim računima tih okrivljenika. Nakon toga su okrivljenici pribavljenu dokumentaciju i fotografije više desetaka osoba koristili za podnošenje online zahtjeva poslovnoj banci na imena tih osoba kao zajmoprimaca za isplatu brzih gotovinskih kredita u iznosima od po 6.000,00 kuna. Tako je poslovna banka, ne sumnjajući u istinitost dostavljene dokumentacije, na račune II., V., VI., VII., VIII. i IX. okr., kao stvarnih zajmoprimaca, isplatila ukupno najmanje 95 kredita u ukupnom iznosu od najmanje 570.000,00 kuna. Nadalje, radi sklapanja ugovora o leasingu vozila s jednim trgovačkim društvom VII. okr. je pribavio osobne podatke jednog poznanika nakon čega su V., VI., VIII., i X. okr., po njegovim uputama, zajedno s I. okr. u prostorijama društva zatražili isporuku više vozila putem ugovora o leasingu u trajanju od pet godina. Uz zahtjev su priložili neistinite potvrde o zaposlenju na neodređeno vrijeme i tri neistinite isplatne liste s podacima o mjesečnim primanjima na temelju kojih je društvo, ne sumnjajući u istinitost predočene dokumentacije, okrivljenicima kao korisnicima leasinga isporučilo više osobnih vozila. Osim navedenog, radi sklapanja pretplatničkih ugovora i kupnje mobilnih uređaja III. i IV. okr. su pronalazili i provjeravali više osoba slabijeg imovnog  stanja, nakon čega su te osobe, uz manje novčane naknade koje su im obećali I. i III. okr., sukladno njihovim uputama odlazili u trgovačka društva ili poslovnice prodajnih partnera gdje su u prisutnosti I. okr. zatražili sklapanje pretplatničkih ugovora i kupovinu mobilnih uređaja uz obročnu otplatu. Prilikom zasnivanja navedenih ugovornih odnosa okrivljenici su ovlaštenim osobama društava neistinito predočavali da će preuzeti ugovorne obveze podmirivanja mjesečnih rata za isplaćene kredite, isporučena vozila na leasing i mobilne uređaje uredno podmirivati, a što nisu činili. Vrijedne pokretnine okrivljenici su prodavali u Hrvatskoj i inozemstvu a novac su predavali prvookrivljeniku. Na opisani način okrivljenici su, na štetu više trgovačkih društava, pribavili nepripadnu imovinsku korist od ukupno najmanje 1.381.000,00 kuna koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru, međusobno podijelili.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmorice okrivljenika.