Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 28. studenoga 2021. do studenoga 2022. godine u Zagrebu i Velikoj Gorici, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kupovinom duhana u listu, njegovim prijevozom, skladištenjem, pripremom za prodaju i daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu.

Radi realizacije navedenog I. okr. je dogovorio kontinuiranu nabavu velikih količina duhana u listu te strojeva i materijala potrebnih za njegovu obradu i pakiranje nakon čega je organizirao daljnje postupanje s kupljenim duhanom te je odredio uloge ostalih okrivljenika. Tako je VIII. okr. unajmio prostor u kojem je zajedno s VI. okr. rezao duhan, kojeg je potom VI. okr. prevozio do skladišta, a V. okr. do adrese prebivališta I. okr. u Zagrebu, gdje su I. do V. i VII. okr. duhan prerađivali i pakirali u ambalažu za daljnju prodaju. Pritom je I. okr. angažirao IX. okr. za izradu neoriginalnih vrećica duhana različitih proizvođača, a X. okr. za ustupanje podataka svog obrta kako bi se preko njegovog računa nabavljali strojevi i materijal za obradu i pripremu duhana za prodaju.

Potom su I. okr. osobno te po njegovim uputama i II. do IV. okr. dogovarali s kupcima količine, cijene, mjesto i vrijeme isporuke duhana koji su isporučivali putem dostavnih službi ili ga je V. okr. osobno prevozio na području Zagreba.

Na opisani način okrivljenici su kupcima isporučili najmanje 61 tonu duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i tako su na ime neplaćenih trošarina oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 52.460.000,00 kuna ili 6.962.638,53 eura, dok su sebi pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 15.270.000,00 kuna ili 2.026.677,28 eura, koji iznos su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama u zločinačkom udruženju.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv osmorice okrivljenika.