Osnovano se sumnja da je I. okr., od 20. rujna 2017. do 7. ožujka 2018., na području Hrvatske i Srbije, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i ostale okrivljenike, u zajedničko djelovanje povezao II., III., IV., V., VI., VII., VIII. IX. i XI. okr. radi nabave i krijumčarenja veće količine različitih vrsta cigareta iz Srbije u Hrvatsku te njihove daljnje preprodaje na području Hrvatske. Prvookrivljeni je u Srbiji dogovarao količinu, vrstu i cijenu cigareta, a potom je, sukladno prethodnom dogovoru s I. okr., organizirano dovoženje cigareta do obale Dunava gdje ih je preuzimao II. okr. i čamcem prevozio u Hrvatsku. Zatim su ih II., III., IV., V. i VI. okr. odvozili na dogovorenu lokaciju gdje su ih utovarili u osobne automobile, nakon čega su I., III. i VII. okr. cigarete isporučivali XI. okr. ili ih odvozili na druge lokacije radi skladištenja ili prodaje unaprijed dogovorenim kupcima. Osim navedenog, VIII. okr. je, sukladno prethodnom dogovoru s I. okr., u tri navrata na području Srbije preuzimao cigarete i skrivao ih u teretnom vozilu te ih prevozio u Hrvatsku i potom ih, sukladno uputama I. i IV. okr., odvozio na dogovorenu lokaciju radi isporuke unaprijed dogovorenim kupcima. U navedenom razdoblju okrivljenici su iz Srbije u Hrvatsku u najmanje 12 navrata prokrijumčarili najmanje 106 936 kutija različitih cigareta, čime su proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 1. 650.000,00 kuna.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmorice okrivljenika.