Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od ožujka do listopada 2019. godine, na području Zagreba, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Slovenije i Njemačke, I. okr. povezao u zajedničko djelovanje II., III., IV., V., VI, VII., VIII., X. i XII. okrivljenike te posredstvom II., IX. i X. okrivljenih, dogovarao kupnju i kupovao prešani duhan u Njemačkoj. Osim toga je koordinirao i organizirao prijevoz duhana i njegovo unošenje u Hrvatsku uz neistinitu dokumentaciju. Također je osiguravao i organizirao transfer novčanih sredstava te je organizirao istovar prevezenog duhana kao i odredio uloge ostalih okrivljenika, a sve u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi prodajom tog duhana na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj. Nakon što je I. okr. u više navrata dogovorio kupnju i ilegalan unos većih količina prešanog duhana, čiju su nabavu uz njega financirali II., V. i VI. okr., u svrhu prijevoza duhana preko hrvatsko-slovenske granice I., III. i IV. okr. su angažirali XI. i XII. okr. te su im osiguravali neistinitu popratnu dokumentaciju. Po dovozu duhana na područje Zagreba, VII. okr. je, u dogovoru s I., III. i IV. okr. osiguravao prostor za skladištenje, a VIII. okr. je u dogovoru s njima istovarivao duhan. U svrhu pripreme duhana za daljnju preprodaju njegovim rezanjem, II. okr. je u dogovoru s I., III. i IV. okr. angažirao i IX. i X. okr. Na taj način je u više navrata na područje Hrvatske prokrijumčareno više od 52 tone duhana, dok je u jednom navratu pokušan unos više od 13 tona duhana koji je prilikom nadzora i postupanja službenika Carinske uprave Ministarstva financija oduzet na stalnom graničnom prijelazu Lupinjak. Okrivljenici su prodajom duhana ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje dva milijuna kuna, a neplaćanjem trošarina na ilegalno uneseni duhan, državni proračun Republike Hrvatske je oštećen za najmanje 31 milijun kuna.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio istražni zatvor protiv sedmorice okrivljenika.