Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., od 23. studenoga 2022. do 23. svibnja 2023. na području Zagrebačke i Karlovačke županije, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kupovinom većih količina sitno rezanog duhana neoznačenog nadzornim markicama Ministarstva financija na području Zagreba te njegovim daljnjim prevoženjem, skladištenjem, pripremom za prodaju i daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu na području Zagrebačke, Karlovačke, Krapinsko – zagorske i Varaždinske županije.

U cilju realizacije dogovorenoga, III. okr. je prema narudžbi i za račun II. okr. bio zadužen za nabavu duhana i njegovo skladištenje u Zagrebu, gdje su ga preuzimali II. i X. okr. te ga prevozili do Duge Rese i preprodavali kupcima koje je II. okr. prethodno pronalazio. Nadalje, za račun I. okr. i po njegovoj narudžbi, duhan je u Zagrebu nabavljao XI. okr., koji ga je prevozio do Duge Rese. Tamo je IV. okr. duhan skladištio u garaži odakle je, sukladno uputama I. okr., preuziman i pakiran radi njegove daljnje preprodaje kupcima koje je I. okr. prethodno pronalazio.

Preprodaju duhana je obavljao I. okr. osobno ili su za njega to radili V. do IX. okrivljenici. Za punjenje cigareta dostavljenim duhanom I. okr. je angažirao XII. okr., dok su I. i II. okr. osobno, te po njihovim uputama i V. do X. okr., s kupcima dogovarali količine, cijene, mjesto i vrijeme isporuke duhana kojeg su I., II., V. do VII. te IX. i X. okr. dostavljali kupcima.

Na opisani način okrivljenici su kupcima isporučili najmanje 1200 kilograma duhana neoznačenog duhanskim markicama, čime je Državni proračun Republike Hrvatske na ime neplaćenih trošarina oštećen za najmanje 137.000,00 eura, dok su članovi zločinačkog udruženja pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 24.000,00 eura koju su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmorice okrivljenika.