Osnovano se sumnja da je I. okr., razdoblju od kraja 2019. godine do srpnja 2020., u Požegi i drugim mjestima u Hrvatskoj, okupio i povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike radi kontinuirane nabave, skladištenja, rezanja, prijevoza, skrivanja i daljnje prodaje velikih količina duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i bez ovlaštenja za tu djelatnost. Krajem 2019. godine je I. okr. u cilju daljnje preprodaje nabavio najmanje 8000 kilograma duhana u listu te je s IV., II. i V. okr. dogovorio njegovo skladištenje, a zatim je za prijevoz i rezanje duhana, kao i primanje narudžbi od kupaca, nuđenje na prodaju i isporuku kupcima angažirao II. do IV. okr. i VIII. okr., nakon čega su oni s preprodavačima duhana VI., VII. te IX. do XIV. okr. i drugim osobama dogovarali kontinuiranu isporuku velikih količina rezanog duhana po cijeni od najmanje 80,00 kuna po kilogramu, koji su dalje preprodavali na ilegalnom tržištu. Na opisani su način oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 6.400.00,00 kuna. Osim toga, osnovano se sumnja da je IV. okr., od početka 2020. do 6. svibnja 2020., u Požegi i drugim mjestima, radi daljnje prodaje od nepoznate osobe nabavio najmanje 3354 grama marihuane koju je sakrio u nenastanjenoj kući u Brestovcu i potom angažirao VII. okr. za daljnju prodaju droge.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika.