Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od listopada do 23. studenoga 2022. u Zagrebu, isplanirao izvršenje više kaznenih djela prijevare te povezao ostale okrivljenike i druge zasad nepoznate osobe u zajedničko djelovanje odredivši kao cilj pribavljanje znatne nepripadne materijalne koristi za sebe i druge na način da osobama starije životne dobi neistinito predočavaju da su policijski službenici koji vode istragu protiv djelatnika banke zbog stavljanja u opticaj krivotvorenih novčanica na njihovu štetu te ujedno osiguravaju zlatni nakit koji posjeduju.

Realizacijom planiranog djelovanja rukovodio je I. okr. koji je davao upute II. do X. okrivljenicima koji su prema opisanom scenariju najprije iz pozivnih centara telefonski pozivali starije osobe te su se predstavljali kao policijski službenici koji rade na zaštiti njihove imovine. Potom su im neistinito predočavali da je, zbog sumnje da kod sebe ili na računu u banci imaju krivotvorene novčanice, potrebno da policijski službenik provjeri novac i izda im potvrdu s kojom mogu u FINI krivotvoreni novac zamijeniti za pravi. Također su im neistinito predočavali će policijski službenik ujedno osigurati njihov zlatni nakit.

Nakon što bi im pozivane osobe povjerovale te im otkrile koji iznos novca imaju i koliko zlatnog nakita posjeduju, prema uputama koje im je davao I. okr. osobno ili posredstvom II. do X. okr., na njihove adrese su odlazili XI. do XVII. okr. koristeći se vozilima koja je I. okr. prethodno osigurao u tu svrhu. Potom su, na ime navodnog pregleda, od starijih osoba uzimali novac i zlatni nakit te ga predavali I. okr. koji ga je sukladno njihovim ulogama međusobno dijelio.

Na opisani način okrivljenici su na štetu većeg broja osoba pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 1.299.854,00 kune odnosno 172.520,27 eura.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv 16 okrivljenika, dok se jedan okrivljenik od ranije nalazi u istražnom zatvoru u drugom predmetu.