Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od početka siječnja do 19. listopada 2022. u Rovišću, Predavcu, Đakovu, Čepinu, Svetom Ivanu Žabno i drugdje u Hrvatskoj te u Sloveniji, povezao u zajedničko djelovanje II. do VII. okr. te IX. do XII. okr. s ciljem kontinuirane nabave, prijevoza, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje velikih količina duhana neoznačenog markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i bez ovlaštenja za navedenu djelatnost.

Nakon što je s VI. i X. okr. dogovorio kontinuiranu isporuku velikih količina duhana radi daljnje preprodaje njima osobno ili osobama koje angažiraju za preuzimanje duhana, I. okr. je od za sada neutvrđenih osoba iz Hrvatske i Slovenije nabavio najmanje 13.100 kilograma duhana u listu, pri čemu je za prijevoz duhana angažirao II., IV. i V. okr. te druge zasad neutvrđene osobe, dok je III. okr. angažirao za njegovo skladištenje. U svrhu realizacije dogovora, VI. okr. je za preuzimanje i skladištenje duhana angažirao VIII. okr., a za njegovu preprodaju VII. i IX. okr., dok je X. okr. angažirao XI. i XII. okr. za preuzimanje, skladištenje i daljnju preprodaju duhana.

Sukladno navedenim dogovorima, II. okr. i druge još neutvrđene osobe dovozile su duhan I. okr., nakon čega ga je I. okr., u dogovoru i zajedno s III. okr., skladištio u Svetom Ivanu Žabno i na drugim skrivenim lokacijama, gdje su ga pripremali za isporuku rezanjem i pakiranjem. Za skriveni prijevoz duhana na dogovorene lokacije, I. okr. je nabavio teretni automobil na kojem su izvršene preinake u vidu skrivenog prostora ispod tovarnog sanduka u podvozju automobila. Nakon dogovora I. okr. s VI. i X. okr. o količini, cijeni, mjestu i vremenu isporuke duhana i osobama koje će ga preuzeti, I. i III. okr. su dogovorene količine duhana sa skrivenih lokacija skladišta smještali u za to preinačeni prostor navedenog teretnog vozila, koje su potom preuzimali IV. okr. i druge osobe te po dogovoru dovozili VI. i X. okr. navedeni duhan.

Na opisani način VI. okr. je zajedno s VIII. okr. preuzimao i skladištio duhan u Đakovu, nakon čega ga je VII. okr., u dogovoru s I. okr. kontinuirano isporučivao IX. okr. koja ga je prodavala i novac od prodaje predavala VII. okr., a dio je zadržavala za sebe. Tako nabavljeni duhan VII. okr. je također isporučivao i drugim kupcima s osječkog područja. Tako je i X. okr. je zajedno s XI. okr. preuzimao duhan od IV. okr. i skladištio ga u Čepinu, nakon čega su ga dalje preprodavali kupcima.

Nakon što su carinski službenici zatekli IV. okr. u prijevozu 400 kilograma duhana namijenjenih X. i XI. okr., radi preuzimanja nove količine duhana X. okr. je u dogovoru s I. okr. za prijevoz i preuzimanje duhana angažirao XII. okr., pa su tako XII. i X. okr. od I. okr. preuzeli 300 kilograma duhana s kojim je XII. okr. i zatečen nakon preuzimanja.

Nadalje se osnovano sumnja da je I. okr. u dogovoru i zajedno s III. okr. od za sada neutvrđenih osoba nabavio 3.044 kilograma duhana u listu koji su uskladištili u Svetom Ivanu Žabno, a potom je nabavio još 7.356 kilograma duhana u listu koji mu je II. okr. dovezao iz Slovenije u Rovišće. Navedene količine od 3.044 i 7.356 kilograma duhana u listu pronašli su carinski službenici u skladištu i na mjestu primopredaje.

Pritom je I. okr., u cilju izbjegavanja odgovornosti za pronađene količine duhana, za dogovorene novčane naknade angažirao XIII. i XIV. okr., koji su po njegovim uputama dolazili na mjesto pronalaska duhana i preuzimali odgovornost na sebe. Na opisani način okrivljenici su nabavili najmanje 13.100 kilograma duhana neoznačenog markicama, čime su Državni proračun Republike Hrvatske na ime trošarina oštetili za najmanje 11.266.000,00 kuna te pribavili protupravnu imovinsku korist sukladno svojim ulogama i poduzetim radnjama.

Osim toga, u razdoblju od 14. ožujka do 19. listopada 2022. u Zagrebu, Osijeku i Vinkovcima, IV. i XV. okr. su od zasad neutvrđene osobe nabavljali veće količine marihuane koju su prodavali kupcima sa područja Zagreba, dok je IV. okr. dio tako pribavljene marihuana u više navrata isporučio XVI. i XVII. okr. koji su je držali u stanu u Osijeku i prodavali kupcima s osječkog i vinkovačkog područja, pri čemu su novac od prodaje uplaćivali IV. okr., a dio su zadržavali za sebe.

Na opisani način nabavili su i prodali najmanje kilogram marihuane. U istom cilju IV. okr. je nabavio još 800 grama iste droge koju je, u dogovoru s XVI. i XVII. okr. donio u Zagreb i predao XVIII. okr. radi prijevoza u Osijek i predaje XVI. i XVII. okr. radi daljnje preprodaje. Nakon što je XVIII. okr. u Osijeku predao marihuanu XVI. i XVII. okr., kao nagradu za prijevoz XVI. okr. je XVIII. okr. dao 200 grama te droge, dok su od preostale droge XVI. i XVII. okr. dio držali u stanu, a dio prodali. Pretragom stana pronađena je staklenka s 19,3 grama marihuane i vrećica s 238,1 grama marihuane, dok je XVII. okr. policijskim službenicima predala 21,4 grama marihuane pripremljene za prodaju.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv desetorice okrivljenika.