Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine na području Zagreba i drugdje u Hrvatskoj, I. okr. ovlašten zastupati dvije podružnice XXI. okr. trgovačkog društva sa statusom ovlaštenog centra za osposobljavanje za stjecanje početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu vozača za kategorije vozila C, CE i D te stvarno upravljajući radom XXII. okr. ustanove za obrazovanje odraslih ovlaštene za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja vozača teretnih vozila, povezao u zajedničko djelovanje II. okr. administrativnu službenicu u XXI. okr. društvu, III. okr. predavača prometa u XXI. okr. društvu, kao i posrednike IV. do XX. okr., odredivši kao cilj zajedničkog djelovanja stjecanje znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge kontinuiranim izdavanjem nevjerodostojnih svjedodžbi i uvjerenja o periodičnoj izobrazbi i stručnoj osposobljenosti za profesionalne vozače koji upravljaju vozilima za prijevoz tereta i putnika, za dogovoreni novčani iznos.

Na opisani način su I., II. i III. okr. sačinjavali svjedodžbe XXI. okr. društva o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača kao i uvjerenja XXII. okr. učilišta o osposobljenosti vozača teretnih vozila, neovisno o tome je li takva izobrazba provedena, a potom su ih putem IV. do XX. okr. dostavljali vozačima na čija imena glase.

Tako su pribavili nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 85.151,66 eura, koji novac je I. okr. međusobno dijelio s ostalim okrivljenicima sukladno dodijeljenim ulogama.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.