Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., od studenoga 2013. godine do 10. studenoga 2014., na širem području Zagreba, u zajedničko djelovanje povezali III. okr. poreznog inspektora Odsjeka za igre na sreću i zabavne igre, Područni ured Zagreb, te IV. i V. okr. radi organiziranja nedozvoljenih igara na sreću u ugostiteljskim objektima, na koji način su sebi i ostalim okrivljenicima pribavili znatnu nepripadnu imovinsku korist. Prvookrivljeni vlasnik trgovačkog društva koje se bavi priređivanjem igara na sreću i II. okr. su s okrivljenim vlasnicima i korisnicima ugostiteljskih objekata dogovorili da će u njihovim objektima, bez odobrenja Ministarstva financija, postaviti nedozvoljene aparate za igre na sreću te da će im dojavljivati kad se planira porezno-policijski nadzor kako bi aparate mogli skloniti prije nadzora i na taj način izbjeći sankcioniranja zbog počinjenja prekršaja i kaznenog djela nedozvoljenog organiziranja igara na sreću. Po nalogu I. i II. okr., u više navrata su IV. i V. okr. prevozili nedozvoljene aparate za igre na sreću te su obavljali i druge poslove u okviru plana grupe, a informacije o planiranim porezno-policijskim nadzorima III. okr. porezni inspektor je za novčanu nagradu dostavljao II. okr. koji je dobivene informacije prosljeđivao ostalim okrivljenicima. Okrivljene vlasnike i korisnike ugostiteljskih objekata (VI. do XX. okr.) jednom tjedno su obilazili I. i II. okr. te su od njih, sukladno dogovoru, preuzimali dio zarade od postavljenih nedozvoljenih aparata za igre na sreću, a dobiveni novac su dijelili s ostalim članovima grupe.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.