Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od početka 2022. godine do 24. svibnja 2023. u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosne i Hercegovine, ustrojio zločinačko udruženje odnosno u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike i druge zasad nepoznate osobe u cilju stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti kroz kontinuiranu nabavu, uvoz, prijevoz, držanje te neovlašteno nuđenje na prodaju i neovlaštenu prodaju kokaina, heroina, marihuane i hašiša, kao i kroz kontinuiranu neovlaštenu nabavu, posjedovanje, korištenje i prodaju raznih vrsta i većih količina vatrenog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari.

Tako je I. okr. organizirao i financirao nabavu kokaina i smjese za povećanje mase droge iz Nizozemske i Belgije, nabavu marihuane i hašiša iz Crne Gore te nabavu heroina iz Turske. Nadalje je organizirao prijevoz droge u Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, gdje se droga pripremala za daljnju prodaju drugim preprodavačima iz Njemačke, Švicarske, Italije, Slovenije, Hrvatske te BiH. Osim toga je I. okr. organizirao i financirao nabavu i skladištenje vatrenog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari iz BiH te njegov prijevoz u Hrvatsku kao i daljnju prodaju. Također je financirao i kupovinu  automobila i izradu tajnih skrovišta u automobilima u kojima se krijumčarila droga i oružje te je prevozio novac za kupnju droge, kao i nabavu zaštićenih, tzv. “kripitiranih” mobitela kojima su se u komunikaciji služili članovi zločinačkog udruženja. Jednako tako je financirao i najam stanova u kojima su boravili članovi udruženja i garaža u kojima su skrivali drogu i oružje te sve ostale troškove nastale djelovanjem zločinačkog udruženja. Pritom je I. okr. donosio sve ključne odluke o načinu krijumčarenja, ustroju, ulogama i aktivnostima članova zločinačkog udruženja i funkcioniranju samog udruženja.

Navedena droga dovozila se u Hrvatsku do unajmljenih garaža i stanova u Zagrebu, u Sloveniju do unajmljenih garaža i stanova u Ljubljani, dok se u BiH i Njemačku droga dovozila na točno neutvrđene adrese, gdje je skrivana i pripremana za daljnju prodaju. Potom se droga prema uputama I. okr. dostavljala i prodavala kupcima iz Turske, Njemačke, Švicarske, Italije, Slovenije, Hrvatske te BiH. Vatreno oružje, streljivo i eksplozivne tvari se skladištilo i sakrivalo na zasad točno neutvrđenim adresama u BiH, a dio i na području Hrvatske i Njemačke.

Za prosljeđivanje uputa I. okr. ostalim članovima udruženja bili su zaduženi II. do VI. okr., kao osobe od njegovog povjerenja. Upute su se odnosile na nabavu, posjedovanje i prodaju droga i oružja te na izvršavanje konkretnih zadataka i raspoređivanje ostalih okrivljenika po određenim zadacima, na vođenje brige oko stanova i garaža te oko nabave i korištenja vozila za potrebe udruženja, a također i za plaćanja ostalim članovima udruženja, dobavljačima i kuririma, kao i za prikupljanje novaca od prodaje droge i oružja.

Za pronalaženje i najam stanova i garaža u Hrvatskoj i Sloveniji te za prijevoz droge, novca i članova udruženja bila je zadužena VII. okr., dok je VIII. okr. bio zadužen za pronalazak i najam stanova i garaža u BiH te prijevoz droge, oružja, novca i članova udruženja. Za pripremanje droge za prodaju, samu prodaju i prikupljanje novca od prodaje bio je zadužen IX. okr., a X. i XI. okr. su bili zaduženi za prijevoz droge, oružja, novca i članova udruženja. Za prodaju, prijevoz i skladištenje droge te za prevođenje na strane jezike prilikom dogovora o kupoprodaji droga bila je zadužena XII. okr., dok je XIII. okr. bila zadužena za prijevoz novca za buduće kupnje droge te je osiguravala sredstvo prijevoza za krijumčarenje, a XIV. okr. je bila zadužena za prijevoz članova udruženja, kao i za poslove prevođenja na strane jezike prilikom dogovora. Za prijevoz droge kamionima u vlasništvu njegovog obrta te za pronalazak vozača za prijevoz droge bio je zadužen XV. okr., a XVI. okr. je kao vozač kamiona i prikolice u vlasništvu tog obrta prevozio drogu, dok je XVII. okr. bio zadužen za prijevoz droge kombijem. Nadalje su XVIII. do XXI. okr. bili zaduženi za daljnju prodaju droge drugim preprodavačima i kupcima, dok je XXII. okr. bio zadužen za prenošenje droge članovima udruženja.

Na opisani način okrivljenici su raspolagali s najmanje 23 kilograma kokaina, 86 kilograma heroina, 120 kilograma marihuane i 100 kilograma hašiša, ukupne vrijednosti od najmanje 3.456.000,00 eura, kao i s najmanje 11 pištolja, jednom automatskom puškom, 6000 pištoljskih metaka i 20 kilograma eksploziva. Zaradu od prodaje droge i oružja okrivljenici su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama i aktivnostima u zločinačkom udruženju.

USKOK je sucu istrage predložio određivanje istražnog zatvora protiv 18 okrivljenika.