Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 27. 4. 2021. do 20. 12. 2021., na području Zagreba, Bjelovara, Rijeke, Poreča, Pule i drugih mjesta u Hrvatskoj, u cilju da se materijalno okoriste, okupio i povezao u zajedničko djelovanje V. do XIX. okr. radi kontinuirane nabave, prijevoza i daljnje preprodaje većih količina duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske na ilegalnom tržištu. U cilju stvaranja uvjeta za nedozvoljenu trgovinu, I. okr. kao organizator je s V. okr. dobavljačem duhana ostvarivao otvorenu i prikrivenu telefonsku komunikaciju posredstvom internetskih aplikacija za komunikaciju te je prilikom osobnih kontakata dogovarao kontinuiranu nabavu većih količina sitno rezanog duhana. Nakon prethodnog dogovora o količini, cijeni, mjestu i vremenu isporuke duhana, I. okr. je kao vozače angažirao VI., VII., IX., XVII., XVIII. i XIX. okr. koji su u dogovoru s njim dovozili veće količine duhana s područja Zagreba na područje Rijeke i Istre. Daljnju distribuciju duhana na ilegalnom tržištu su osobno ili putem drugih osoba obavljali kupci na veliko VI., VII., VIII.. X., XI., XII., XIII., XIV., XV. i XVI. okr. koji su ga dalje nudili i prodavali preprodavačima i krajnjim kupcima na području Rijeke, Poreča, Pule i okolice. U ostvarenju tog plana, V. okr. je dovozio i isporučivao duhan vozačima, I. okr. je obavljao pratnju i odrađivao aktivnosti prethodnice, dok su vozači prevozili duhan kupcima na veliko koji su ga nudili i prodavali preprodavačima i krajnjim kupcima na području Rijeke, Poreča, Pule i okolice. Pritom su i zaprimali njihove narudžbe i  s kupcima dogovarali njihov dolazak na adresu prebivališta ili su im duhan razvozili na dogovorena mjesta primopredaje. Na opisani način su okrivljenici neovlašteno kupili, prodali i prevezli najmanje 4.469 kilograma sitno rezanog duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija, od čega su policijski i carinski službenici zaplijenili 1.409 kilograma, dok je nedozvoljenom trgovinom preostale količine od 3.060 kilograma duhana Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za iznos od najmanje 2.631.000,00 kuna. Okrivljenici su preprodajom duhana ostvarili imovinsku korist i to I. okr. u iznosu od najmanje 275.400,00 kuna, V. okr. najmanje 158.940,00 kuna, VI. okr. najmanje 39.000,00 kuna, VII. okr. najmanje 26.000,00 kuna, VIII. okr. najmanje 310.000,00 kuna, IX. okr. najmanje 2.000,00 kuna, X. okr. najmanje 77.500,00 kuna, XI. okr. najmanje 50.000,00 kuna, XII. okr. najmanje 57.000,00 kuna, XIII. okr. najmanje 57.000,00 kuna, XIV. okr. najmanje 37.000,00 kuna, XV. okr. najmanje 37.000,00 kuna, XVI. okr. najmanje 35.000,00 kuna, XVII. okr. najmanje 50.000,00 kuna, XVIII. okr. najmanje 6.600,00 kuna i XIX. okr. najmanje 5.700,00 kuna.

Osim toga, osnovano se sumnja da je II. okr., od 11. 5. 2021. do 20. 12. 2021., na području Zagreba, Bjelovara, Pule, Vodnjana i drugih mjesta u Hrvatskoj, u cilju da se materijalno okoriste, okupio i povezao u zajedničko djelovanje V. te XX. do XXII. okr. radi kontinuirane nabave, prijevoza i daljnje preprodaje većih količina duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske na ilegalnom tržištu. U cilju stvaranja uvjeta za nedozvoljenu trgovinu, II. okr. kao organizator je s dobavljačima duhana V. okr., posredstvom XX. okr. i s XXI. okr. ostvarivao otvorenu i prikrivenu telefonsku komunikaciju te je prilikom osobnih kontakata dogovarao kontinuiranu nabavu većih količina duhana. Kao vozače koji su u dogovoru s njim prevozili veće količine duhana s područja Zagreba do Istarske županije, II. okr. je angažirao XX. i XXI. okr., a daljnju distribuciju na ilegalnom tržištu obavljali su osobno ili putem drugih osoba kupci na veliko ili on sam, nudeći i prodajući duhan preprodavačima i krajnjim kupcima na području Pule, Vodnjana i okolice. Pritom je II. okr. prilikom prijevoza duhana obavljao pratnju i odrađivao aktivnosti prethodnice, a također je i skladištio duhan u garaži te je  zaprimao narudžbe kupaca i s njima dogovarao njihov dolazak na adresu prebivališta ili razvozio duhan na dogovorena mjesta primopredaje, pri čemu mu je kontinuirano pomagala XXII. okr. Na opisani način su okrivljenici neovlašteno kupili, prodali i prevezli najmanje 2 180 kilograma duhana čime je Državni proračun oštećen za najmanje 1.874.800,00 kuna. Okrivljenici su preprodajom duhana ostvarili imovinsku korist i to II. i XXII. okr. zajedno u iznosu od najmanje 545.000,00 kuna, V. okr. najmanje 46.800,00 kuna, XX. okr. najmanje 6.000,00 kuna, a XXI. okr. najmanje 20.000,00 kuna.

Nadalje, osnovano se sumnja da je III. okr., od 11. 5. 2021. do 20. 12. 2021. na području Zagreba, Rijeke i drugih mjesta u Hrvatskoj, u cilju da se materijalno okoriste, okupio i povezao u zajedničko djelovanje XX., XXI., XXIII. i XXIV. okr. radi kontinuirane nabave, prijevoza i daljnje preprodaje većih količina duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske na ilegalnom tržištu. U cilju stvaranja uvjeta za nedozvoljenu trgovinu, III. okr. kao organizator je s dobavljačima duhana V. i XXI. okr, posredstvom XX. i XXIII. okr., ostvarivao otvorenu i prikrivenu telefonsku komunikaciju te je prilikom osobnih kontakata dogovarao kontinuiranu nabavu većih količina sitno rezanog duhana. Kao vozače koji su u dogovoru s njim prevozili veće količine duhana od Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj do Primorsko-goranske županije, III. okr. je angažirao XX. i XXI. okr., a daljnju distribuciju na ilegalnom tržištu obavljali su osobno ili posredstvom drugih osoba kupci na veliko, kako sam III. okr., tako i XXIII. i zajedno s njim XXIV. okr. i drugi, nudeći i prodajući duhan preprodavačima i krajnjim kupcima na području Rijeke. Pritom je II. okr. prilikom prijevoza duhana jednom obavljao pratnju i odrađivao aktivnosti prethodnice, XXIII. i XXIV. okr. su skladištili duhan u podrumu kuće na području Viškova te su također su, kao i I. okr., zaprimali narudžbe kupaca i s njima dogovarali njihov dolazak na adresu prebivališta ili razvozili duhan na dogovorena mjesta primopredaje. Na opisani način su okrivljenici neovlašteno kupili, prodali i prevezli najmanje 1 080 kilograma duhana od čega su policijski i carinski službenici zaplijenili 200 kilograma, dok je nedozvoljenom trgovinom preostale količine od 880 kilograma Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za iznos od najmanje 756.800,00 kuna. Okrivljenici su preprodajom duhana ostvarili imovinsku korist i to III. okr. najmanje 110.000,00 kuna, V. okr. najmanje 16.800,00 kuna, XX. okr. najmanje 2.000,00 kuna, XXI. okr. najmanje 12.000,00 kuna, a XXIII. zajedno s XXIV. okr. najmanje 110.000,00 kuna.

Također se osnovano sumnja da je IV. okr., od 18. 5. 2021. do 20. 12. 2021. na širem području Zagreba, Rijeke, Crikvenice, Pule i drugih mjesta u Hrvatskoj, u cilju da se materijalno okoriste, okupio i povezao u zajedničko djelovanje VI., VII. i XXV. okr. radi kontinuirane nabave, prijevoza i daljnje preprodaje većih količina duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske na ilegalnom tržištu. U cilju stvaranja uvjeta za nedozvoljenu trgovinu, IV. okr. je kao organizator s VI. i VII. okr. ostvarivao otvorenu i prikrivenu telefonsku komunikaciju te je prilikom osobnih kontakata dogovarao kontinuiranu nabavu većih količina duhana. Kao vozače koji su u dogovoru s njim prevozili veće količine duhana s područja Zagreba do Crikvenice i Istre, IV. okr. je angažirao VI. i VII. okr., a daljnju distribuciju na ilegalnom tržištu obavljali su osobno ili posredstvom drugih osoba kupci na veliko VI., VII. i XXV. okr. nudeći i prodajući duhan preprodavačima i krajnjim kupcima na području Crikvenice, Pule i okolice. Pritom je IV. okr. prilikom prijevoza duhana obavljao pratnju i odrađivao aktivnosti prethodnice, a VI. i VII. okr. su prevozili duhan kupcu na veliko XXV. okr. ili su ga uzimali za sebe, pri čemu su zaprimali narudžbe kupaca i s njima dogovarali njihov dolazak na adresu prebivališta ili razvozili duhan na dogovorena mjesta primopredaje. Na opisani način su okrivljenici neovlašteno kupili, prodali i prevezli najmanje 821 kilogram duhana, od čega su policijski i carinski službenici zaplijenili 101 kilogram, dok je nedozvoljenom trgovinom preostale količine od 720 kilograma Državni proračun oštećen za novčani iznos od najmanje 619.200,00 kuna. Okrivljenici su preprodajom duhana ostvarili imovinsku korist i to IV. okr. u iznosu od najmanje 64.800,00 kuna, VI. okr. najmanje 35.700,00 kuna, VII. okr. najmanje 42.000,00 kuna i XXV. okr. najmanje 75.000,00 kuna.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložio određivanje istražnog zatvora protiv 14 okrivljenika.