Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od studenog 2019. do travnja 2022. godine u Zagrebu, I. i II. okr. povezali u zajedničko djelovanje I. do XXII. okr. odredivši kao cilj djelovanja stjecanje znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge prijenosom vlasništva na većem broju nekretnina na članove zločinačkog udruženja i na druge s njima povezane osobe, bez znanja i pristanka njihovih zemljišnoknjižnih vlasnika. Podatke o preminulim osobama čije nasljedstvo nije raspodijeljeno ili o osobama koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti štititi svoje pravne interese, okrivljenici su pribavljali na zasad neutvrđen način, a u svrhu skrivanja nelegalnog načina stjecanja, prenosili su vlasništvo nad nekretninama oštećenika na članove udruženja i osobe povezane s njima putem nevjerodostojne ugovorne dokumentacije i sklapanjem pravnih poslova među članovima zločinačkog udruženja i s drugim osobama koje su u tu svrhu angažirali. Također su pronalazili treće osobe koje su na temelju povjerenja u zemljišne knjige kupovale tako stečene nekretnine bez znanja o njihovom prethodnom nezakonitom stjecanju.

U realizaciji navedenog, I. okr. je u zakupljenom prostoru svog trgovačkog društva u Zagrebu uspostavio sjedište zločinačkog udruženja gdje je radi pružanja pravnih savjeta i stvaranja privida legalnog poslovanja s nekretninama angažirao III. okr. da registrira i obavlja svoju odvjetničku djelatnost, te da pruža pravne savjete potrebne za ostvarenje opisanih ciljeva zločinačkog udruženja, iako je znao da njegovi savjeti služe nezakonitom pribavljanju vlasništva nad nekretninama. Tako su I. i II. okr. osobno te angažiranjem V., VIII., IX. i XIX. okr. pronalazili prikladne nekretnine i osobe na koje bi se vlasništvo tih nekretnina moglo knjižiti i prenositi putem nevjerodostojne dokumentacije ili sklapanjem pravnih poslova između članova udruženja i drugih angažiranih osoba.

Nakon toga su I. i II. okr. sastavljali ugovornu dokumentaciju na koju su prema potrebi stavljali nevjerodostojne potpise ugovornih strana i na točno neutvrđeni način izrađivali nevjerodostojne javnobilježničke ovjere na tim dokumentima. Pritom su I. i II. okr. angažirali VI., VIII., X. do XVIII., XX., XXI. i XXII. okr. i jednu u međuvremenu preminulu osobu da budu ugovorne strane na tako sastavljenim ugovorima te posljedično nositelji prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nezakonito stečenim nekretninama. Navedeni su okrivljenici tako, po uputama I. i II. okr., potpisivali dokumente, podnosili ih na ovjeru kod javnih bilježnika te nadležnim sudovima na provedbu uknjižbe, iako su bili svjesni da nikakvi ugovori sa zakonitim vlasnicima nekretnina nikada nisu bili sklopljeni. Također su III. okr. angažirali za pribavljanje posjeda jedne nezakonito stečene nekretnine, dok su IV. okr. angažirali za izradu dokumentacije za uknjižbu vlasništva na nekretninama stečenim krivotvorenim ugovorima, VII. okr. za pronalazak krajnjeg kupca nekretnine te XIII. okr. za čuvanje posjeda jedne nekretnine od trećih osoba. K tome, VIII. okr. je angažirao i XXIII. i XXIV. okr. kao sudionike pravnih poslova u nezakonitom stjecanju vlasništva.

Osim toga, u razdoblju od 24. studenog 2020. do 28. ožujka 2021. u Zagrebu, XXV. okr. je, nakon što mu se obratio V. okr., dogovorio s XXVI. okr. policijskim službenikom PU zagrebačke da će mu za naknadu od 200,00 eura iz Informacijskog sustava MUP-a dostavljati tražene službene podatke o osobama i vozilima. Sukladno dogovoru XXVI. okr. je iz Informacijskog sustava MUP-a pribavio osobne i statusne podatke za više osoba i podatke o raspisanim potragama za više vozila te ih je putem XXV. okr. dostavio V. okr. za što mu je V. okr. putem XXV. okr. predao dogovoreni iznos.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv 12 okrivljenika.