Osnovano se sumnja da je I. okr., od 21. studenoga 2014. do 1. srpnja 2015., na području Zagreba, Velike Gorice, Svete Nedjelje i Donje Bistre, u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike radi prerade plinskog ulja te potom prodaje istoga kao eurodiesela. U cilju realizacije navedenog, IV. okr. je, sukladno uputama i nalogu I. okr., pronalazio trgovačka društva preko kojih su realizirali kupovinu plinskog ulja i to na način da su u vlasništvo stjecali udjele u tim društvima koja su potom registrirali za proizvodnju, prijevoz i prodaju naftnih derivata, te je pronalazio osobe koje su formalno obnašale funkciju direktora, dok je stvarno poslovanje tih društava vodio I. okr. osobno ili članovi udruženja. Sukladno dogovoru, I. okr. i VII. okr. su od jednog trgovačkog društva naručivali znatne količine plinskog ulja namijenjenog grijanju, dok je I. okr. osobno i posredstvom II. okr. ili VII. okr. za potrebe prijevoza angažirao VI. okr. i IX. okr. koji su plinsko ulje odvozili do improviziranog postrojenja za preradu gdje su ga prerađivali u gorivo nalik eurodieselu. Potom su VI. okr. i IX. okr. prerađeno gorivo prevozili i isporučivali krajnjim kupcima po cijeni od najmanje osam kuna za litru. Kupce su pronalazili i s njima dogovarali količinu i cijenu isporučenog goriva II. okr. i III. okr., dok je VII. okr., prema uputama I. okr. ili V. okr. sačinjavao račune, neistinite izjave i drugu dokumentaciju potrebnu za prijevoz i prodaju prerađenog goriva iz koje je neistinito proizlazilo da je predmet prodaje eurodiesel, te su je potom ispostavljali kupcima. Okrivljenici su od jednog društva kupili ukupno 2 175 060 litara plinskog ulja za iznos od 10.882.417,11 kuna, dok su raznim kupcima prodali istu količinu prerađenog goriva za ukupan iznos od najmanje 17.400.480,00 kuna. Nakon što su kupci uplatili novac na račune društava, V. okr. i VII. okr. su, na traženje I. okr., podizali novac koji su okrivljenici međusobno podijeli. Na opisani način okrivljenici su pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 6.518.061,89 kuna, dok su proračun Republike Hrvatske na ime trošarina oštetili za iznos od 5.512.906,62 kuna.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.