Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od 30. travnja 2018. do 10. prosinca 2020., u Vinkovcima i Vukovaru, I. okr. najprije kao osoba koja je stvarno upravljala jednim trgovačkim društvom, a potom i kao direktorica tog društva, te II. okr. kao direktorica drugog trgovačkog društva, počinile kazneno djelo pranja novca. Naime, nakon što su I. i II. okr. sudjelovale u zločinačkom udruženju koje je ustrojio i vodio suprug I. okr. i otac II. okr., te su počinjenjem kaznenog djela pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja za sebe i druge pribavile imovinsku korist od 36.189.007,69 kuna, u namjeri da imovinsku korist stečenu navedenim kaznenim djelom prikažu zakonitom, stečena sredstva su iskoristile za poslovanje svojih trgovačkih društava. Tako je I. okr. iskoristila najmanje 660.100,00 kuna, a II. okr. najmanje 620.200,00 kuna na način da su tim sredstvima u ime trgovačkih društava stjecale osobna vozila i drugu imovinu te su sredstva koristile i za financiranje poslovanja trgovačkih društava.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenica.