Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., od 23. do 31. ožujka 2017., na području Hrvatske i Srbije, ustrojili zločinačko udruženje povezavši III. okr. i više zasad nepoznatih osoba s područja Srbije i Kosova radi  preuzimanja, prijevoza i prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Srbije u Hrvatsku. Potom su pripadnici zločinačkog udruženja za prihvat, smještaj i daljnji prijevoz stranih državljana do dogovorenog odredišta angažirali IV., V., VI. te, posredstvom VII. okr., i VIII. okrivljenog. U navedenom razdoblju okrivljenici su u četiri navrata iz Srbije u Hrvatsku prebacili najmanje 28 stranih državljana za što su primili najmanje 11.200 eura koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru i ovisno o učešću okrivljenika u pojedinom prebacivanju, međusobno podijeli.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika.