Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od 2018. do rujna 2020. godine, u Hrvatskoj i Sloveniji, nakon što su s nepoznatom osobom iz inozemstva dogovorili prihvat stranih državljana na graničnoj crti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske za iznose od najmanje 2000 eura po stranom državljaninu i 300 eura po komadu prtljage, te njihov transport kroz Hrvatsku i prebacivanje u Sloveniju, organizirali i u zajedničko djelovanje povezali III. do VII. okr. koje su, kada to nisu mogli sami obaviti, angažirali za poslove prihvata i prijevoza ilegalnih migranata kroz Hrvatsku kao i njihovog sakrivanja na području Hrvatske te prebacivanja u Sloveniju mimo službenih graničnih prijelaza. Osim toga su ih angažirali i za poslove prethodnice u cilju uočavanja i dojavljivanja ostalim članovima grupe o nailasku policijskih patrola. U tu su svrhu I. i II. okr. ujedno nabavljali mobilne uređaje i radio stanice za prikrivenu komunikaciju, te su snosili troškove održavanja, popravaka i eventualnih preinaka vozila za prijevoz ilegalnih migranata. Na opisani način su u navedenom razdoblju kroz Hrvatsku prevezli i u Sloveniju prebacili ili pokušali prebaciti najmanje 129 ilegalnih migranata, a ostvarenu protupravnu imovinsku korist od najmanje 296.700 eura međusobno su podijelili. Također se osnovano sumnja da je VIII. okr., tijekom 2020. godine, u Rijeci, znajući za članove i cilj zločinačkog udruženja, odnosno da je i njen izvanbračni partner III. okr. član tog udruženja, na njegovo traženje u više navrata poduzimala radnje kojima je pomogla članovima zločinačkog udruženja prije, za vrijeme ili neposredno nakon prebacivanja ilegalnih migranata mimo službenih graničnih prijelaza u Sloveniju i tako im olakšala ostvarivanje cilja zločinačkog udruženja.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.