Osnovano se sumnja da su se okrivljenici, od 1. srpnja 2015. do 13. rujna 2015., na području splitsko-dalmatinske i dubrovačko-neretvanske županije i Bosne i Hercegovine, u cilju pribavljanja znatne protupravne koristi, povezali u zajedničko djelovanje sa točno određenim zaduženjima i ulogama radi kupovine i prijevoza velikih količina rezanog duhana iz Bosne i Hercegovine i njegove prodaje na ilegalnom tržištu Republike Hrvatske. Tako je, protivno Zakonu o trošarinama, I. okr. dogovarao sa II. okr. nabavu i isporuku rezanog duhana iz Bosne i Hercegovine u količinama od 40 do 250 kilograma, a potom je II. okr. duhan isporučivao IV. okr., VI. okr. i VII. okr. koji su ga ilegalnim putevima prokrijumčarili između granice Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske gdje ga je preuzimao V. okr. i uz pomoć I. okr. automobilima dovozio u Split. Nadalje su I. okr., III. okr. i VIII. okr. duhan sakrivali i skladištili na više adresa te su ga zatim prepakiravali i prodavali na širem području splitsko-dalmatinske županije. Na opisani način okrivljenici su na ime neplaćenih trošarina, carinskih i poreznih davanja oštetili proračun Republike Hrvatske za najmanje 2.000.000,00 kuna, koji iznos su međusobno dijelili sukladno njihovim ulogama i dogovoru.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika.