Osnovano se sumnja da su, od početka listopada do kraja prosinca 2019. godine, na području Zagreba i okolice, I., II. i III. okr., u cilju da se materijalno okoriste, dogovorili s većim brojem nepoznatih osoba i to I. okr. za 500 eura po osobi, a II. okr. za 1.000 eura po osobi, nedozvoljeno prevođenje većeg broja stranih državljana preko državne granice iz Hrvatske u Sloveniju i dalje u Italiju. Nakon toga su, u ostvarenju dogovorenog, strani državljani izvan legalnog graničnog prijelaza prešli iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku gdje su I. i II. okr. organizirali njihovo preuzimanje, smještaj i prijevoz. Naime, I. okr. je angažirao nepoznate osobe koje su strance prevozile do nedovršene sveučilišne bolnice u zagrebačkom naselju Blato ili do napuštenog skladišta u blizini mjesta Pojatno, u blizini jednog trgovačkog centra, a istovremeno su I., II. i III. okr. u osobnim vozilima vozili ispred njih u cilju uočavanja i izbjegavanja policijskih ophodnji. Također su I. i II. okr. preuzimali strance u napuštenom skladištu u neposrednoj blizini trgovačkog centra i prevozili do neposredne blizine hrvatsko-slovenske granice. Na opisani način su u 13 navrata iz Hrvatske u Sloveniju prebacili 106 stranih državljana, za što su primili najmanje 66.500 eura. Nadalje, I., II. i V. okr. su, u cilju da se materijalno okoriste, nakon što je II. okr. s nepoznatim osobama dogovorio preuzimanje, smještaj i prebacivanje stranaca u Sloveniju izvan legalnog graničnog prijelaza za 1.000 eura po osobi, od 29. listopada do 2. studenog 2019., organizirali preuzimanje i smještaj za 12 stranih državljana koje je V. okr. smjestila u hostel u Zagrebu, a koje je potom I. okr. odvezao do neposredne blizine hrvatsko-slovenske granice kraj Bregane gdje ih je preuzeo nepoznati vodič i pješice, mimo graničnog prijelaza, preveo u Sloveniju. Za to je I. okr. primio 6.000 eura, II. okr. 12.000 eura, a V. okr. je primila neutvrđeni iznos. Osim toga su I. i IV. okr., u cilju da se materijalno okoriste, od 25. do 26. listopada 2019., nakon što je I. okr. s nepoznatim osobama dogovorio nedozvoljeno prevođenje 12 stranaca iz Bosne i Hercegovine preko granice u Hrvatsku, organizirali u tri navrata preuzimanje stranaca osobnim vozilom u blizini mjesta Miholjsko i njihov prijevoz do napuštenog skladišta kraj trgovačkog centra u Pojatnom, pri čemu  su okrivljenici u drugom vozilu bili prethodnica s ciljem uočavanja i izbjegavanja policijskih ophodnji. Za to su I. i IV. okr. primili po 6.000 eura.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.