Osnovano se sumnja da su se I., II., III. i IV. okr., od 20. listopada do 1. prosinca 2017., na području Zagreba, povezali u zločinačko udruženje radi preuzimanja, prijevoza i prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Republike Srbije u Republike Hrvatsku i njihovog daljnjeg prebacivanja u Republiku Sloveniju. U cilju realizacije plana zločinačkog udruženja, I. i II. su sa zasad nepoznatom osobom iz inozemstva dogovorili da će za 1.000 eura po osobi organizirati prebacivanje većeg broja stranih državljana preko srpsko-hrvatske i hrvatsko-slovenske granice. Nakon prebacivanja stranih državljana u Republiku Hrvatsku I. i II. okr. su organizirali njihovo preuzimanje i prijevoz od državne granice do Zagreba za što je, po njihovom nalogu, III. okr. angažirao IV. okrivljenog. Osim navedenog, I. i II. okr. su, za određenu novčanu nagradu, s V. okr. dogovorili preuzimanje i prijevoz dijela stranih državljana do Zagreba. U navedenom razdoblju okrivljenici su u pet navrata iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku prebacili najmanje 58 stranih državljana za što su I., II., III. i IV. okr. primili najmanje 58.000 eura koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru i ovisno o učešću okrivljenika u pojedinom prebacivanju, međusobno podijelili.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.