Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 22. siječnja do 20. travnja 2021., na području Dubrovačko-neretvanske županije, Makarske i Zagreba, radi stjecanja nepripadne imovinske koristi, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s ciljem kupovine i prijevoza iz Bosne i Hercegovine većih količina cigareta bez valjanih nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske te njihove prodaje na ilegalnim tržištima u Hrvatskoj. U cilju realizacije dogovorenog, I. okr. je od za sada nepoznate osobe u BiH, za najmanje 87.000 eura kupio najmanje 116 kartonskih pakiranja odnosno 58 000 kutija cigareta raznih marki. Potom je, sukladno dogovoru, II. okr. preuzimao cigarete u mjestu Višići u BiH, a zatim ih je prevozio cigarete preko državne granice BiH i Hrvatske na području Metkovića te ih je odvozio u Zagreb, gdje ih je I. okr. pohranjivao u svom domu. U prevoženju cigareta je I. okr. sa svojim vozilom sudjelovao kao prethodnica sa zadatkom da pravovremeno upozori II. okr. na prisutnost policijskih ophodnji na ruti kretanja. Dio tako prenesenih cigareta u količini od najmanje 48 kartonskih kutija, sukladno dogovoru s I. i II. okr., preuzimao je III. okr. koji ih je i skladištio u Makarskoj gdje ih je pripremao radi daljnjeg skrivenog prevoženja do Zagreba. U tome su u više navrata sudjelovali i VI. i VII. okr. koji su cigarete, sukladno dogovoru s III. okr., preuzimali, skladištili i pakirali u torbe i kofere te osiguravali njihov prijevoz do autobusne postaje u Tučepima gdje ih je u više navrata preuzimao V. okr. koji ih je spremao u prtljažnik autobusa kojim je upravljao na redovnoj liniji Dubrovnik-Zagreb, radi njihovog nedopuštenog transporta do Zagreba. Pritom je V. okr. postupao sukladno uputama I. okr. te IV. okr. koji je bio zadužen za nadzor prijevoza cigareta autobusom do Zagreba te vraćanje torbi i kofera kako bi bili spremni za daljnje prenošenje radi prodaje tih cigareta na ilegalnom tržištu, što je na području Zagreba realizirao I. okr. prodajući ih većem broju osoba. Nedopuštenim prenošenjem cigareta i njihovom prodajom na ilegalnom tržištu, I. okr. je ostvario imovinsku korist od najmanje 730.000,00 kuna, a II., III. i V. okr. svaki od najmanje 50.000,00 kuna, te VI. okr. u iznosu od najmanje 700,00 kuna.