Osnovano se sumnja da su se okrivljenici, od 27. prosinca 2017. do 1. ožujka 2018., u Klinča Selu, Jastrebarskom, te u više mjesta na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, povezali u zajedničko djelovanje radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi prebacivanjem većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku a potom dalje u Sloveniju. Nakon što su u Bosni i Hercegovini dogovorili cijenu od 350 eura po stranom državljaninu i njihovo prebacivanje preko bosansko-hrvatske granice, pripadnici zločinačkog udruženja su organizirali preuzimanje i prevoženje stranih državljana do Zagreba. Na opisani je način iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku u najmanje pet navrata prebačeno najmanje 27 stranih državljana za što su primili najmanje 9.350 eura koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru i ovisno o učešću okrivljenika u pojedinom prebacivanju, međusobno podijelili.