Osnovano se sumnja da su se okrivljenici, od 30. svibnja do 4. lipnja 2018., na području Hrvatske, povezali u zajedničko djelovanja radi pribavljanja nepripadne imovinske koristi prebacivanjem većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. U cilju realizacije navedenog, I. okr. je sa zasad nepoznatom osobom u Bosni i Hercegovini, za određeni novčani iznos, dogovorio prebacivanje većeg broja stranih državljana preko bosanskohercegovačko-hrvatske granice koje su potom preuzimali okrivljenici i prevozili ih do Zagreba. Na opisani je način u najmanje dva navrata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebačeno najmanje 19 stranih državljana, za što su okrivljenici primili određeni novčani iznos koji su, sukladno dogovoru, međusobno podijeli.