Osnovano se sumnja da su I., II. i III. okr., od kraja siječnja 2017. do 2. lipnja 2017., na širem području Osijeka i Baranje i drugim mjestima u Hrvatskoj te na području Srbije organizirali prebacivanje većeg broja državljana Kosova i drugih zemalja iz Srbije u Hrvatsku izvan graničnih prijelaza. U tom cilju I. i II. okr. su okupili i povezali u zajedničko djelovanje IV. okr. i više drugih osoba s područja Srbije i Kosova time da su dogovarali vrijeme, mjesto, broj osoba i cijenu ilegalnog prebacivanja stranih državljana za iznos od najmanje 300 eura po stranom državljaninu. Također je III. okr. okupio i povezao u zajedničko djelovanje V., VI., VII. i VII. okr. i više drugih osoba iz Srbije i Kosova time da je sa njima dogovorio da će za novčani iznos od najmanje 1.000 eura po stranom državljaninu organizirati dolazak većeg broja stranaca, njihov smještaj u Srbiji te potom ilegalno prebacivanje u Hrvatsku, kao i prihvat, smještaj i daljnju vožnju stranaca do namjeravanih odredišta. Na opisani način u organizaciji I. i II. okr. u devet navrata ilegalno je preko granice prebačeno 40 stranih državljana, dok je u organizaciji III. okr., u četiri navrata prebačeno ukupno 48 stranih državljana  čime su okrivljenici ostvarili protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 60.000 eura, koji novac su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama u pojedinom prebacivanju.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmorice okrivljenika.