Optužnicom se I. okr. tereti da je, od kolovoza 2022. do 15. lipnja 2023. u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i zasad nepoznatu osobu iz BiH s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranim nedozvoljenim prevođenjem većeg broja stranih državljana iz BiH u Hrvatsku izvan obilježenih graničnih prijelaza te njihovim daljnjim organiziranim transferom do dogovorenih odredišta na području drugih država članica EU. Novčana naknada dogovarana je u rasponu od 1.500 do 4.500 eura po odrasloj osobi, dok je za djecu iznos naknade bio upola manji.

Tako su u realizaciji navedenog, I. i VII. okr. s nepoznatom osobom iz BiH dogovarali vrijeme, mjesto i broj stranaca koje će osobe prethodno angažirane u tu svrhu preuzeti u neposrednoj blizini prelaska državne granice između BiH i Hrvatske te ih prevesti do dogovorene lokacije, najčešće na području Zagreba, radi njihovog daljnjeg transfera. Nakon toga su, sukladno prethodnim dogovorima, nepoznate osobe za novčanu naknadu pješice prevodile strance preko bosansko-hrvatske granice izvan obilježenih graničnih prijelaza, najčešće na području Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Strance su potom, znajući da su granicu prešli ilegalno, preuzimali II. do VI. okr. koji su ih za novčanu naknadu prevozili do dogovorene lokacije na području Zagreba, gdje su ih preuzimale nepoznate osobe te ih prevozile u druge države članice EU.

Na opisani način okrivljenici su iz BiH u Hrvatsku, radi njihovog daljnjeg organiziranog prijevoza do odredišnih destinacija u drugim državama članicama EU, prebacili najmanje 138 stranaca koji nisu ispunjavali uvjete ulaska i boravka na području država članica EU. Pritom su se okrivljenici nepripadno materijalno okoristili najmanje za sljedeće iznose: I. okr. za 169.350 eura, II. okr. za 6.500 eura, III. okr. za 1.700 eura, IV. okr. za 800 eura, V. okr. za 100 eura, VI. okr. za 500 eura, a VII. okr. za zasad neutvrđeni iznos. U optužnici je predloženo oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi od okrivljenika.

Županijski sud u Zagrebu je, na prijedlog USKOK-a, odredio istražni zatvor protiv jednog okrivljenika te ga je u odnosu na dvojicu okrivljenika produljio.