U navedenom predmetu istražni zahtjev podnesen je protiv ukupno 17 osumnjičenika. U odnosu na 12 osumnjičenika donesena je presuda u istrazi, u odnosu na jednog osumnjičenika postupak je obustavljen, dok je protiv četiri osobe podignuta optužnica. Optužnicom se okrivljenici terete da su se, od početka siječnja do 29. ožujka 2009. u Varaždinu, Zagrebu, Bjelovaru i Rijeci, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, povezali u zajedničko djelovanje s više osoba radi nedozvoljenog prebacivanja većeg broja stranaca iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i dalje u zemlje europske unije. Strane državljane su na područje Varaždina dovozili H. S. i za sada nepoznate osobe te ih ilegalno prevozili u Sloveniju ili ih je S. L. preuzimao u Zagrebu gdje je vršio njihov prihvat i smještaj. Potom su strance preuzimale za sada nepoznate osobe koje su ih prevozile na područje Rijeke  gdje su ih vodiči ilegalno preveli u Sloveniju i dalje u Italiju. Na opisani način okrivljenici su u 12 navrata prebacili ukupno 36 stranih državljana. Svi okrivljenici su za svoje sudjelovanje primili neutvrđene novčane iznose od kojih je H.S. primio najmanje 500 eura a S. L. najmanje 2950 eura. U optužnici je protiv S. L. predloženo produljenje pritvora.