Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od kolovoza 2018. do 27. studenoga 2019., u Hrvatskoj i Srbiji, u zajedničko djelovanje povezao II. do XI. okr., odredivši kao cilj djelovanja stjecanje nepripadne materijalne koristi omogućavanjem ishođenja osobnih isprava Republike Hrvatske s identifikacijskim podacima drugih osoba za koje su naručitelji, uglavnom počinitelji kaznenih djela i pripadnici organiziranih kriminalnih grupa iz Srbije i Crne Gore, plaćali iznose u rasponu od 7500 do 15000 eura. U okviru realizacije navedenog I. okr. je, nakon što je osobno i putem X. okr. s naručiteljima dogovorio nabavu hrvatskih osobnih isprava i putovnica s tuđim identifikacijskim podacima, za točno neutvrđeni iznos novca u Srbiji pribavljao osobne podatke državljana Srbije koji ujedno imaju i hrvatsko državljanstvo ali ne prebivaju na području Hrvatske i nisu im izdane hrvatske isprave s podatkom o osobnom identifikacijskom broju, a kako bi se mogle ishoditi hrvatske osobne iskaznice i putovnice s njihovim osobnim podacima i fotografijama zainteresiranih osoba. Po utvrđenju da se radi o identitetima osoba upisanih u maticu rođenih u Hrvatskoj i knjigu državljana Republike Hrvatske, I. okr. je samostalno i putem X. okr. u Srbiji od nepoznatih osoba pribavljao neoriginalne putne isprave Srbije s unesenim prethodno pribavljenim osobnim podacima hrvatskih državljana na čije identitete će biti podneseni zahtjevi za izdavanjem hrvatskih osobnih isprava i s umetnutim fotografijama stvarnih korisnika. Sukladno uputama I. okr., stvarni korisnici su potom osobno odlazili do policijskih uprava ili postaja u Hrvatskoj, a s njima su odlazili I. okr. te za novčanu naknadu i II., V., VII. i VIII. okr., gdje su stvarni korisnici podnosili zahtjeve za izdavanje osobnih isprava u žurnom postupku. Zahtjevima su uz svoje fotografije prilagali dokumentaciju izdanu na podatke osoba na čiji identitet su ih podnijeli, a koju su prethodno u tu svrhu osobno ili sukladno uputama I. okr. u matičnim uredima ishodili II., VI. i VIII. okr., predočavajući pri tom kao dokaz identiteta nevjerodostojne putne isprave Srbije koje im je I. okr. prethodno proslijedio u tu svrhu. Ne sumnjajući u vjerodostojnost predočene im dokumentacije i stvarni identitet podnositelja zahtjeva, ovlašteni djelatnici su na temelju njihovih zahtjeva izdavali osobne iskaznice i putovnice Republike Hrvatske s osobnim podacima hrvatskih državljana na čije identitete su zahtjevi podneseni, a sa fotografijama stvarnih korisnika. Za podizanje ovako pribavljenih isprava, I. okr. je samostalno ili putem IV. okr. angažirao II., III., V., VI., VII. i VIII. okr., koji su ih na temelju punomoći prethodno ovjerenih u javnobilježničkim uredima u Hrvatskoj, uz njega preuzimali za novčanu nagradu iako su znali da su izdane na tuđe osobne podatke. Sukladno dogovoru V. okr. s I. okr., to je činio i IX. okr., a nakon toga su I. okr. te III. okr. i V. do VIII. okr. prema uputama koje im je davao I. okr. neposredno ili putem IV okr., navedene osobne isprave prosljeđivali stvarnim korisnicima. Ujedno je XI. okr., nakon što je s VI. okr. u matičnom uredu izvadio potrebnu dokumentaciju za dokazivanje hrvatskog državljanstva, za novčanu nagradu došao u Policijsku uprave požeško-slavonsku kako bi ishodio hrvatsku osobnu iskaznicu i putovnice na tuđe osobne podatke, ali do toga nije došlo jer je ovlaštena djelatnica utvrdila da XI. okr. izgledom ne odgovara osobi čiju fotografiju je priložio zahtjevu. Na opisani način okrivljenici su omogućili pribavljanje ukupno 75 osobnih iskaznica i 75 putovnica Republike Hrvatske izdanih na tuđe osobne podatke, čime su se nepripadno materijalno okoristili i to najmanje I. okr. za 3.988.511,25 kuna, II. okr. za 16.292,60 kuna, III. okr. za 4.918,90 kuna, IV. okr. za 30.393,30 kuna, V. okr. za 27.046,65 kuna, VI. okr. za 37.880,50 kuna, VII. okr. za 1.854,65 kuna, VIII. okr. za 5.931,80 kuna te XI. okr. za 1.478,00 kuna.
USKOK je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist te da se protiv šestero okrivljenika odredi istražni zatvor.