Podignuta optužnica protiv 17 okrivljenika
29.11.2013.
USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 16 hrvatskih državljana R. Š. (1959.), M. K. (1967.), I. B. (1976.), I . M. (1988.), S . B. (1987.), I. V. (1961.), T . V. (1972.), N . Š. (1965.), M. H. (1950.), S. G. (1971.), H. O. (1984.), L. B. (1976.), M. K. (1973.), N. P. (1956.), V. N. (1961.), V. B. (1960.) i jednog državljanina Republike Slovenije M. M. M. (1977.) zbog počinjenja kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenog djela, prijevare, krivotvorenja isprave te primanja mita. (29.11.2013.)
Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su, od lipnja 2011. do kraja ožujka 2012. godine, u Zagrebu, Bjelovaru, Orahovici, Pitomači, Rijeci, Osijeku i Našicama, u cilju stjecanja znatne protupravne imovinske koristi, podizali kredite u poslovnicama više banaka i kreditnih ureda na području Republike Hrvatske. Kredite su podizali preko trgovačkih društava, koja nisu obavljala poslovnu djelatnost za koju su registrirana već su služila za izvršenje kaznenih djela, posredstvom drugih osoba koje nisu ispunjavale potrebne uvjete i to na temelju prethodno sačinjene neistinite dokumentacije iz koje je proizlazilo da su te osobe fiktivni zaposlenici trgovačkih društava i da su u mogućnosti otplaćivati dobiveni kredit, uz prethodno im obećanu manju novčanu naknadu. Nadalje, okrivljenike se tereti da su preko svojih trgovačkih društava, za koja su stvorili privid njihovog pozitivnog poslovanja, naručivali i preuzimali robu od više trgovačkih društava bez stvarne namjere plaćanja. Na opisani način okrivljenici su pribavili nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 3,4 milijuna kuna.
U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv osam okrivljenika.
U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv osam okrivljenika.